公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：300117 证券简称：*ST嘉寓 公告编号：2024-045

嘉寓控股有限公司

2023年年度股东大会决议公告

公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大披露。

特别提示：

1、股东大会没有否决议案；

2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。

1.会议的召开和出席

1、会议召开

2024年5月17日，嘉寓控股有限公司(以下简称“公司”)2023年年度股东大会:00在北京市顺义区牛栏山牛富路1号公司一楼会议室举行。股东大会由公司董事会召开，由公司董事长张国峰先生主持。

股东大会的召开和召开符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

2、会议出席情况

共有5名股东和股东授权代表，代表273、200、331股，占公司总股份的38.1160％。

其中：2名股东和股东授权委托代表，272、572、631股，占公司总股份的38.0284％；3名股东通过网上投票代表627700股，占公司总股份的0.0876％。

参加本次股东大会的中小股东4人，代表股份7.5万股，占公司总股份0.1109％。

3、公司所有董事、监事和部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师都出席了会议。

第二，提案的审议表决情况

股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的表决方式审议通过以下议案：

1．审议通过了《＜2023年年度报告＞全文及摘要

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果：通过。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

2．审议通过了《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果：通过。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3．《2023年度财务决算报告》审议通过

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果：通过。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

4．审议通过了《关于2023年不分配利润的议案》

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果：通过。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5．审议通过了《2023年董事会工作报告》

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果：通过。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6．《2023年监事会工作报告》审议通过

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果：通过。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7．审议通过了《关于预计2024年日常关联交易的议案》

本议案涉及相关交易，相关股东嘉宇新投资(集团)有限公司(持有272、405、331股，占公司总股份的38.0051股％）对于本议案的交易对手，并且已经回避了投票。

总表决：同意795000股，占出席会议所有股东持有的1万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

投票结果：通过。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8．审议通过了《关于2024年续聘审计机构的议案》

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果：通过。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9．审议通过了《关于修订的修订》＜公司章程＞的议案》

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果:通过。该议案是通过特别决议的议案，已获得有效投票权股份总数的2/3以上。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

10．审议通过了《关于修订的修订》＜股东大会议事规则＞的议案》

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果:通过。该议案是通过特别决议的议案，已获得有效投票权股份总数的2/3以上。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

11．审议通过了《关于修订的修订》＜董事会议事规则＞的议案》

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果:通过。该议案是通过特别决议的议案，已获得有效投票权股份总数的2/3以上。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

12．审议通过了《关于修订的修订》＜监事会议事规则＞的议案》

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占所有出席会议的股东所持股份的0.0000％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果:通过。该议案是通过特别决议的议案，已获得有效投票权股份总数的2/3以上。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占出席会议的中小股东持有的0.0万股％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

13．审议通过了《关于修订的修订》＜独立董事制度＞的议案》

总表决:同意273、200、331股，占出席会议所有股东持有的1万.万股％；反对0股，占出席会议所有股东持有的0.0万股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

投票结果：通过。

中小股东总表决:同意7.5万股，占出席会议的中小股东持有的1万股。％；反对0股，占中小股东出席会议所持股份的0.0000。％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

三、律师出具的法律意见

经公司聘请，北京竞天公成律师事务所任命林汉新律师、应凌宇律师出席会议，并出具法律意见。法律意见认为，公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。

四、备查文件

1、嘉寓控股有限公司2023年年度股东大会决议；

2、《北京竞天公诚律师事务所关于嘉寓控股公司2023年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

嘉余控股有限公司董事会

2024年5月17日