下载APP
2023年江阴江化微电子材料有限公司年度股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603078 简称：江化微 公告编号：2024-023
江阴江化微电子材料有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
(二)股东大会地点:江阴江化微电子材料有限公司行政楼四楼会议室，江苏省江阴市周庄镇长寿云顾路581号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长尹福华先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式进行表决。会议的召集、召开、出席会议的人员资格和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席2人，监事何美亚因个人原因未出席会议；
3、董事会秘书费朱海先生出席会议；其他高级管理人员出席会议；董事候选人刘爱吉先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《江阴江化微电子材料有限公司2023年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《江阴江化微电子材料有限公司2023年监事会工作报告》议案
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《江阴江化微电子材料有限公司2023年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《江阴江化微电子材料有限公司2024年财务预算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《江阴江化微电子材料有限公司2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于董事2023年薪酬执行及2024年薪酬考核方案的议案
7.01、议案名称:2023年董事长尹福华薪酬执行及2024年薪酬考核方案议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02、议案名称：关于马瑞辉副董事长2023年薪酬执行情况及2024年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.03、议案名称：关于娄刚副董事长2023年薪酬执行情况及2024年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.04、议案名称:2023年董事徐啸飞薪酬执行及2024年薪酬考核方案议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.05、议案名称：关于董事姚玮2023年薪酬执行及2024年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.06、议案名称：关于2023年董事殷姿薪酬执行情况及2024年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.07、议案名称：关于独立董事董毅2023年薪酬执行及2024年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.08、议案名称：关于2023年独立董事承军薪酬执行及2024年薪酬考核方案的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
7.09、议案名称：关于独立董事章晓科2023年薪酬执行情况及2024年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7.10、议案名称：关于2023年离任董事唐艳、独立董事王宏涛等工资执行情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于监事2023年薪酬执行情况及2024年薪酬考核方案的议案
8.01、议案名称：关于监事会主席郭海凤2023年薪酬执行情况及2024年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02、议案名称：2023年监事徐杨薪酬执行情况及2024年薪酬考核方案议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.03、议案名称：关于监事何美亚2023年薪酬执行及2024年薪酬考核方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8.04、议案名称：关于离任监事顾胜霞、朱龙2023年薪酬执行情况的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称:公司为董监高购买责任险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、提案名称：关于申请2024年银行综合授信的提案
审查结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：2024年为子公司提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称:未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、提案名称：关于提交股东大会授权董事会办理小额快速融资的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：第五届董事会非独立董事补选议案
审查结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：会计师事务所变更议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于公司2024年中期分红安排，并提交股东大会授权董事会制定具体计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、议案11、议案13、议案14为特别决议议案，出席会议的有效表决权股份总数超过2/3。
2、本次会议审议议案5、议案7至议案9、议案11至议案15对中小投资者单独计票。
3、股东大会涉及回避表决的关联股东：尹福华作为关联股东提出7.01议案、议案7.06、提案9回避表决，姚玮作为关联股东对提案7.05进行了回避、淄博星恒途松控股有限公司作为关联股东回避表决、议案7.03、议案7.04、议案8.01、提案9回避表决。
第三，律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师:黄心蕊、邹佩瑶:
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和江化微章程的规定；股东大会召集人和出席会议的人员的资格合法有效；股东大会的表决程序和方法符合有关法律、法规、规范性文件和江化微章程的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江阴江化微电子材料有限公司
董 事 会
2024年5月18日
证券代码：603078 简称：江化微 公告编号：2024-024
江阴江化微电子材料有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
2024年5月13日，江阴江化微电子材料有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议通知书面交付和电话向公司全体董事发出通知。全体董事一致同意豁免会议提前通知期限，并已知道与审议事项有关的内容。会议于2024年5月17日在公司三楼会议室举行。会议应包括9名董事和9名董事，其中包括娄刚先生、独立董事董毅女士、独立董事承军先生。会议由董事长尹福华先生主持。会议的通知、召开和审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，与会董事通过以下议案：
(一)审议通过了《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》；
与会董事同意选举刘爱吉先生为公司第五届董事会副董事长，任期与第五届董事会一致。
投票结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。刘爱吉董事回避投票。
(二)审议通过了《关于增加公司董事会专门委员会成员的议案》；
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》等规章制度的有关规定和董事任职情况，与会董事一致同意增加刘爱吉先生为董事会战略委员会和董事会审计委员会委员。
董事会战略委员会和董事会审计委员会成员如下：
(1)董事会战略委员会
主席:尹福华(董事长)；
组成人员：殷福华、娄刚、刘爱吉；
任期与第五届董事会一致。
(二)董事会审计委员会
董事长：董毅(独立董事)；
组成人员：董毅、承军、刘爱吉；
任期与第五届董事会一致。
投票结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票。刘爱吉董事回避投票。
特此公告。
江阴江化微电子材料有限公司
董 事 会
2024年5月18日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号