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上海灿瑞科技有限公司关于调整2023年利润分配现金分红总额的公告
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证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-026
上海灿瑞科技有限公司
调整2023年利润分配现金分红总额
的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 现金分红总额调整:每10股发现金分红0.3元(含税)保持不变，现金分红总额3.381、468.39元(含税)调整为3.381、450.39元(含税)。
● 调整原因：上海灿瑞科技有限公司（以下简称“公司”）自2023年利润分配计划披露至本公告披露之日起，通过上海证券交易所交易系统通过集中竞价交易回购600股。截至本公告披露之日，公司回购专用证券账户股份2、174、378股，上述股份不参与利润分配。因此，公司实际参与利润分配的股本总数为112、715、013股。按照保持每股分配比例不变的原则，公司对2023年年度利润分配现金分红总额进行了相应调整。
调整前利润分配方案的内容
公司于2024年4月18日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年利润分配计划的议案》截至2024年4月18日，公司总股本为114、889、391股，扣除回购专用证券账户2、173、778股后剩余股份为112、715、613股，计算总发现金红利为3、381、468.39元(含税)。本年度公司现金分红总额占上市公司普通股股东合并报表净利润的35.25%，剩余未分配利润结转至下一年度。
如果公司总股本自2023年利润分配计划披露之日起至股权分配登记日期间因可转换债券转换/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销而发生变化，公司计划保持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公布具体调整情况。
具体内容见2024年4月20日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于2023年利润分配计划的公告》(公告号:2024-018)。
2.调整后利润分配计划的内容
自2023年利润分配计划披露至本公告披露之日起，公司通过上海证券交易所交易系统通过集中竞价交易回购公司600股。截至本公告披露之日，公司回购专用证券账户中的股份数量为2、174、378股，具体内容见2024年5月18日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于股份回购实施结果及股份变动的公告》(公告编号:2024-025)。
根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享受利润分配。
综上所述，截至本公告披露之日，公司总股本为114、889、391股，扣除回购专用证券账户2、174、378股后剩余股份为112、715、013股，计算总发现金红利为3、381、450.39元（含税）。
特此公告。
上海灿瑞科技有限公司董事会
2024年5月18日
证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-025
上海灿瑞科技有限公司
关于股份回购实施结果和股份变动的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
■
一、回购审批及回购方案内容
2023年12月18日，上海灿瑞科技有限公司(以下简称“公司”)召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》。2023年12月23日，公司披露了《公司股份集中竞价回购报告》。2024年2月18日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于增加股份回购资金总额和用途的议案》。2024年2月20日，公司披露了《以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订版)》。
回购计划的主要内容如下：公司计划利用自有资金通过上海证券交易所交易系统集中竞价回购公司股份，回购总资金不少于5万元（含），不超过1万元（含）。拟用于股权激励或员工持股计划的回购金额不得超过4000万元(含)；拟用于维护公司价值和股东权益的回购金额不得低于1000万元（含6000万元），不得超过6000万元（含6000万元）。员工持股计划或股权激励的股份回购实施期限为第三届董事会第十九次会议审议通过后12个月；维护公司价值和股东权益的股份回购实施期为第三届董事会第二十次会议审议通过后3个月。
详见公司2024年2月20日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）《以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书(修订版)》(公告号:2024-008)。
二、回购实施情况
(一)公司于2024年1月5日首次实施股份回购，并于2024年1月6日披露了股份回购情况。详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公告》(公告号:2024-002)以集中竞价交易方式首次回购公司股份。
(2)2024年5月17日，公司完成回购，实际回购公司股份2.174、378股，占公司总股本114、889、391%，回购最高价格37.57元/股，回购最低价格20.88元/股，回购平均价格27.60元/股，使用资金总额60.004、537.08元(不含印花税、交易佣金等。
（3）回购计划的实际实施与原披露的回购计划没有区别。
（4）股票回购不会对公司的日常经营、财务状况、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会改变公司的控制权，也不会影响公司的上市地位。股权分配仍符合上市条件。
三、回购期间相关主体买卖股票的情况
2023年12月19日，公司首次披露回购股份。详见上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）披露的《关于集中竞价交易回购股份计划的公告》(公告号:2023-059)。截至本公告披露前，董监高、控股股东、实际控制人、回购股份提案人在此期间不买卖公司股份。
四、股份变动表
股份回购前后，公司股份变动如下：
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五、已回购股份的处理安排
公司总回购股份2、174、378股，其中1、473、981股拟用于员工持股计划或股权激励。公司将在未来适当的时间开展相关事宜；其余700、397股计划在披露回购结果和股份变更公告后12个月出售。
公司未在发布本公告后三年内实施上述用途并转让的，未使用的回购股份将按照有关法律法规的规定予以注销。
上述回购股份存放在公司股份回购专用证券账户期间，不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转股本、认购新股、配股、质押等权利。
随后，公司将按照披露的目的使用已回购的股份，并按照规定履行决策程序和信息披露义务。
特此公告。
上海灿瑞科技有限公司董事会
2024年5月18日
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