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凤凰航运(武汉)有限公司关于2023年年度股东大会决议的公告
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证券代码：000520 证券简称：凤凰航运 公告编号：2024-013
凤凰航运(武汉)有限公司关于2023年年度股东大会决议的公告
公司及董事会全体成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
经公司2023年年度股东大会选举，杨慧当选为第九届监事会监事。史华松将不再担任公司监事，直至第九届监事会届满。
1.会议的召开和出席
1、会议召开：
(1)会议时间
2024年5月17日下午14日，现场会议召开时间：30。
网上投票时间：2024年5月17日9日，通过深交所交易系统进行网上投票:15一9:25 ，9：30一11：30和13:00一15:00；2024年5月17日上午9日，通过互联网投票系统开始投票:15-2024年5月17日下午15日:00。
(2)召开地点:武汉市江汉区民权路39号汇江大厦10楼会议室
(3)召集人:公司董事会
(4)召开方式:现场表决与网上投票相结合
(5)主持人:董事王涛
(六)本次会议的召开符合《公司法》的要求、法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，如《股票上市规则》和《公司章程》。
2、会议的出席情况
■
除部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师外 ，其他参与者以视频形式参加了会议。
二、二。法案审议表决
会议采用现场表决与网上投票相结合的方式。出席股东大会的股东和股东授权代理人审议了会议议案。投票后，决议如下：
1、审议通过了《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
(1)表决
总表决：
同意269、693、752股，占出席会议所有股东持股份的99.7491％；反对678、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2509％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1,502,700股，占中小股东出席会议的68.8996股份％；反对678、300股，占出席会议的中小股东持有的31.104股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
(2)投票结果:通过
2、审议通过了《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
(1)表决
总表决：
同意269、693、752股，占出席会议所有股东持股份的99.7491％；反对678、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2509％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.502、700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.896％；反对678、300股，占出席会议的中小股东持有的31.104股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
(2)投票结果:通过
3、审议通过了《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
(1)表决
总表决：
同意269、693、752股，占出席会议所有股东持股份的99.7491％；反对678、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2509％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.502、700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.896％；反对678、300股，占出席会议的中小股东持有的31.104股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
(2)投票结果:通过
4、审议通过了《关于公司2023年度财务决算报告和2024年度财务预算报告的议案》
(1)表决
总表决：
同意269、693、752股，占出席会议所有股东持股份的99.7491％；反对678、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2509％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.502、700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.896％；反对678、300股，占出席会议的中小股东持有的31.104股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
(2)投票结果:通过
5、审议通过了《关于公司2023年利润分配的议案》
(1)表决
总表决：
同意269、693、752股，占出席会议所有股东持股份的99.7491％；反对678、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2509％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.502、700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.896％；反对678、300股，占出席会议的中小股东持有的31.104股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
(2)投票结果:通过
6、审议通过了《关于聘请2024年审计机构的议案》
(1)表决
总表决：
出席会议所有股东持有的99.8873同意270、067、252股股份％；反对304、800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1127％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1、876、200股，占出席会议的中小股东持有的86.0248％；反对304、800股，占出席会议的中小股东所持股份的13.9752％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
(2)投票结果：通过
7、审议通过了《关于补选监事的议案》
(1)表决
总表决：
同意269、693、752股，占出席会议所有股东持股份的99.7491％；反对678、300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2509％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。
中小股东总表决：
同意1.502、700股，占出席会议的中小股东所持股份的68.896％；反对678、300股，占出席会议的中小股东持有的31.104股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。
(2)投票结果:通过
公司独立董事在年度股东大会上报告了工作。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师事务所（武汉）
2、律师姓名：刘媛玲、胡云
3、结论：本次股东大会的召集程序、召集人资格、出席股东大会的人员资格、表决程序和表决结果符合有关法律、法规和公司章程的规定，合法有效。本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1．股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2．法律意见及其签名页。
特此公告
凤凰航运(武汉)有限公司董事会
2024年5月18日
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