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北京富吉瑞光电科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：688272 证券简称：*ST富吉 公告编号：2024-032
北京富吉瑞光电科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
（2）股东大会地点：北京市顺义区机场工业园区 B 区融慧园 25-4 北京富吉瑞光电科技有限公司会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由董事长黄富源先生主持。会议通过现场和网络投票。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格和会议的投票程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书李宜斌先生出席了会议；其他高级管理人员出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：《关于公司2023年财务决算报告的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2023年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2024年董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2024年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：“关于修改的问题〈股东大会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：“关于修改的问题〈监事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于实收股本总额三分之一未弥补损失的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《2024年会计师事务所续聘议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、 本次股东大会审议的议案9属于特别决议，已获得参加本次股东大会的股东或股东代表持有的表决权的三分之二以上批准。
2、 股东大会审议的议案 6、议案 7、议案 14对中小投资者单独计票。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京盈科律师事务所
律师：黄玉双，贾迎雪
2、律师见证结论：
北京盈科律师事务所律师认为，股东大会的召开和召开符合法律、法规和公司章程的规定；出席股东大会的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
北京富吉瑞光电科技有限公司董事会
2024年5月18日
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