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新疆火炬燃气有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：603080 简称证券:新疆火炬 公告编号：2024-015
新疆火炬燃气有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
（2）股东大会地点：新疆喀什时代大道北侧火炬大厦10楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议与网上投票相结合。股东大会由公司董事长陈志龙先生主持。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书魏昆先生出席了会议；公司所有高级管理人员都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2024年董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：公司2024年财务预算报告提案
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司2024年监事薪酬的议案
审查结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：变更公司注册地址、修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会审议的议案10为特别决议，经出席会议的股东（包括股东代理人）持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、中小投资者在本次审议的议案中单独计票的议案为：议案2、议案4、议案5。
3、会议还听取了《2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京天元律师事务所
律师：顾然、王凯
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
新疆火炬燃气有限公司董事会
2024年5月18日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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