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江苏天奈科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：688116 证券简称：天奈科技 公告编号：2024-038
江苏天奈科技有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月17日
(二)股东大会地点:江苏天奈科技有限公司一楼会议室，江苏省镇江市新区青龙山路113号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由董事会召开，公司董事长郑涛作为会议主持人，结合现场投票和网上投票进行表决。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，现场联合通讯出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、蔡永略董事会秘书出席会议；副总经理叶亚文、岳帮贤出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于公司2023年董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于公司2023年独立董事报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司2024年财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2024年向银行申请综合授信额度的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2024年日常关联交易预计额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：变更注册资本和修改注册资本〈江苏天奈科技有限公司章程＞的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《2024年续聘公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于修订江苏天奈科技有限公司独立董事工作制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(四)关于议案表决的相关说明
1、上述提案10属于特别提案，已获得除关联股东以外的股东或股东代理人表决权的三分之二以上批准。
2、以上议案7、8、9、对中小投资者单独计票。
3、不涉及相关股东回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：刘涛、马振辉
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会规则》的有关规定，表决结果合法有效。
特此公告。
江苏天奈科技有限公司董事会
2024年5月18日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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