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江苏丰山集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：603810 简称证券:丰山集团 公告编号：2024-038
转债代码：113649 转债简称：丰山转债
江苏丰山集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事应当保证本公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
（2）股东大会地点：江苏省盐城市大丰区西康南路1号丰山集团11楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由尹凤山董事长主持，现场与网上投票相结合。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人，其中独立董事周献慧女士、王玉春先生、乔法杰先生以通讯方式出席股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书赵青先生出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：公司2023年年度报告全文及摘要
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：公司2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：公司2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司董事2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司监事2023年薪酬的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：公司2024年提供担保额度预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于公司2024年向金融机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：公司2024年金融衍生品交易业务议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、提案名称：关于2024年公司在非关联方机构使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于2024年在关联银行开展金融业务额度预期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：2024年公司日常关联交易预期议案
审查结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：变更注册资本、修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称:关于未来三年(2024年) 年-2026年)股东股息回报计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
17、关于补选独立董事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
1、股东大会审议的议案有效通过，其中议案9、15是出席会议的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上通过的特别决议和议案；出席会议的股东或股东代表持有有效表决权股份总数的一半以上通过其他普通决议和议案；
2、对中小投资者单独计票的议案：议案4、议案6-17；
3、涉及相关股东回避表决的议案：议案13、议案14；
3、提案17属于累积投票制提案，独立董事候选人当选。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京汉坤律师事务所上海分公司
律师：杜凯，陈林君
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定；出席股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
江苏丰山集团有限公司董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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