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2023年无锡派克新材料科技有限公司股东大会决议公告
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证券代码：605123 证券简称：派克新材料 公告编号：2024-015
2023年无锡派克新材料科技有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长由玉峰主持。会议以现场投票和在线投票相结合的方式举行和表决。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人，其中2人为上市公司独立董事；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《关于2023年监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于2023年财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《关于2024年财务预算计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于2023年利润分配计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2024年续聘公司审计机构议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《2024年银行综合授信额度申请议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于公司2023年年报及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会制定中期分红计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、提案名称：关于公司董事2024年薪酬的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于公司监事2024年薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：《关于补选公司监事的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于延长公司向非特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期和授权有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：《公司前次募集资金使用专项报告议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
出席股东大会的股东和股东授权代表持有的表决权总数的三分之二以上同意通过所有议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：陆梦琴、曾一欣
2、律师见证结论：
律师认为，贵公司股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；本次会议的提案和表决程序合法有效。股东大会形成的决议合法有效。
特此公告。
无锡派克新材料科技有限公司董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经见证的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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