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江苏金世缘酒业有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：603369 证券简称：今世缘 公告编号：2024-14
江苏金世缘酒业有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
(2)股东大会地点:江苏省淮安市涟水县高沟镇今世缘大道1号江苏今世缘酒业有限公司一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
公司股东大会采用现场投票与网上投票相结合的投票方式，符合《公司法》和公司章程的规定；会议由公司董事长顾祥悦先生主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事10人，出席10人，全部出席；其中独立董事4人；
2、公司在任监事3人，出席3人，全部出席；
3、董事会秘书王卫东先生出席会议；公司部分高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称:审议公司2023年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、提案名称：2023年财务决算及2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、提案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于修改公司章程及附件条款的议案名称
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于制定独立董事专项会议工作制度的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：制定会计师事务所选聘制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：授权以闲置自有资金购买保本金融产品的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、提案名称：关于聘用公司2024年审计业务承办机构的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、提案名称：第五届董事会非独立董事的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的议案6为特别决议，出席股东大会的股东（包括委托他人出席的股东）三分之二以上通过；其他为普通决议，出席股东大会的股东（包括委托他人出席的股东）一半以上通过，出席会议的股东对表决结果无异议。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京大成（南京）律师事务所
律师：朱骁、许倩
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、股东大会规则、公司章程、议事规则的规定；出席会议的资格和召集人的资格合法有效；会议的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
江苏金世缘酒业有限公司董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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