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广东纬德信息科技有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：688171 简称证券:纬德信息 公告编号：2024-020
广东纬德信息科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
(2)股东大会地点:C1栋401房公司会议室，广州市黄埔区科学大道182号创新大厦
(三)出席会议的普通股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会以现场投票和网上投票相结合的方式召开。会议由董事长尹健先生主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、公司章程的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司副总经理、董事会秘书钟建民先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《广东纬德信息科技有限公司2023年董事会工作报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《广东纬德信息科技有限公司2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《广东纬德信息科技有限公司2023年利润分配方案》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《广东纬德信息科技有限公司2023年财务决算报告》议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2024年广东纬德信息科技有限公司董事、高级管理人员薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：修订公司部分治理制度的议案
7.01议案名称：独立董事工作制度
审议结果：通过
表决情况：
■
7.02议案名称：董事会议事规则
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：利用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：《广东纬德信息科技有限公司2023年监事会工作报告》议案
审查结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于广东纬德信息科技有限公司2024年监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
■
(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会议案6属于特别决议事项，由出席本次股东大会的股东(包括股东代理人)表决权总数的三分之二以上表决。
2、股东大会议案3、5、8、9对中小投资者单独计票。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：广东信达律师事务所
律师：陈锦屏、龙建胜
2、律师见证结论：
威德信息股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定；出席会议的人员资格和召集人资格合法有效；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
广东伟德信息技术有限公司董事会
2024年5月21日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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