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上海赛伦生物技术有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：688163 简称赛伦生物 公告编号：2024-016
上海赛伦生物技术有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
(二)股东大会地点:上海赛伦生物技术有限公司二楼会议室，上海市青浦区华青路1288号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长范志和先生主持。股东大会现场召开，现场投票与网上投票相结合。会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书成琼女士出席了会议；其他高管都出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年公司财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年公司利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年提交股东大会授权董事会中期分红的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于公司董事2023年薪酬及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司监事2023年薪酬及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于提案表决的有关信息说明
1、股东大会议案均为普通决议议案，由出席股东大会的股东持有的表决权数量的一半以上表决通过。
2、议案4、5、7、8、9中小投资者已单独计票。
3、关联股东赵爱仙、上海置源投资有限公司、上海赛派投资合伙企业(有限合伙)、范铁炯和何毅明回避了7起议案的表决；关联股东朱连忠回避8起议案的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：裴振宇 吕希菁
2、律师见证结论：
经办律师认为，股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会和股东大会召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效；股东大会的决议合法有效。
特此公告。
上海赛伦生物技术有限公司董事会
2024年5月21日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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