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成都立航科技有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：603261 简称证券:立航科技 公告编号：2024-022
成都立航科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
（2）股东大会地点：成都市青羊区广福路8号青羊工业总部C区10栋9层会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由董事会召开，由董事长刘随阳先生主持。会议以现场投票和网上投票相结合的方式举行和表决。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书万林军女士出席会议，公司总经理朱建新先生、副总经理王邦明先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：2023年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《2023年度报告全文及摘要》
审查结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《2023年利润分配计划议案》
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：《关于续聘2024年财务审计机构及内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于确定公司董事长薪酬的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于修订部分〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于制定未来三年股息回报计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
第八项议案为特别决议议案，出席会议的股东持有的表决权股份总数的2/3以上通过，议案5、6、9中小投资者的表决单独计票，其他议案为普通决议，出席会议的股东持有的表决权股份总数的1/2通过。根据《公司法》、《公司章程》等规定，法案7涉及关联股东刘随阳、成都瑞联嘉信企业管理咨询合伙企业(有限合伙)，关联股东已回避表决。会议还听取了独立董事2023年度报告。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：泰和泰律师事务所
律师：徐志远、刘林、舒明杰
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格以及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律法规的规定。股东大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 成都立航科技有限公司2023年年度股东大会决议；
2、 泰和泰律师事务所关于成都立航科技有限公司召开2023年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都立航科技有限公司董事会
2024年5月21日
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