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福建福日电子有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：600203 证券简称：福日电子 公告编号：2024-028
福建福日电子有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月20日
(二)股东大会召开地点:正祥商务中心2号楼13层会议室，福州市鼓楼区五一北路153号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，由公司董事长杨涛先生主持，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等有关法律、法规、规章。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事(非独立董事)洪潇祺先生因其他工作安排未能出席股东大会；
2、公司在任监事5人，出席3人，监事林伟杰先生、林润欣女士因其他工作安排未能出席股东大会；
3、董事会秘书吴志飞先生出席了会议，公司副总裁、财务总监陈福贵先生出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2023年年度报告》全文及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2023年利润分配及资本公积转股本计划》
审议结果：通过
表决情况：
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经华兴会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2023年母公司净利润为-40、723、742.91元，年初未分配利润(调整后)为236、452、019.06元，期末未分配利润为195、728、276.15元。2023年合并报表中，归属于母公司所有者的净利润为-286、316、791.58元，期初未分配利润(调整后)为-559、550、617.46元，期末归属于母公司所有者的未分配利润为-845、867、409.04元。
基于公司2023年整体业绩亏损，综合考虑公司当前实际经营情况和中长期整体战略，经股东大会审议批准，公司2023年不分红发股，也不将资本公积金转为股本。
6、议案名称:2023年支付公司董事(非独立董事)、高级管理人员薪酬议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于支付公司2023年监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于制定〈福建福日电子股份有限公司股东分红回报计划(2024-2026年)〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于修订〈福建福日电子有限公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
股东大会的所有议案都得到了有效通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：福建闽天律师事务所
律师：唐亚飞、王凌
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员和召集人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司章程规定，股东大会投票程序合法，投票结果合法有效。
特此公告。
福建福日电子有限公司董事会
2024年5月21日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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