广东英联包装有限公司2023年年度股东大会决议公告

证券代码：002846 证券简称：英联股份 公告编号：2024-053

2023年广东英联包装有限公司股东大会决议公告

公司及全体董事会成员确保信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、股东大会无否决议案。

2、股东大会不会涉及以往股东大会决议的变更。

1.会议的召开和出席

(一)会议召开情况

1、召开时间

(1)2024年5月21日(星期二)下午14日召开现场会议:30

(2)网上投票时间:2024年5月21日(星期二)上午9日通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年5月21日上午9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票:15-2024年5月21日下午15日:00期间的任何时间。

2、会议地点:广东英联包装有限公司办公楼会议室，广东省汕头市濠江区南山湾工业园区南强路6号。

3、召集人：公司董事会

4、会议主持人：翁伟武董事长

5、召开方式：现场投票与网上投票相结合：

股东大会的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。

(二)出席会议

1、参加股东大会现场会议和网上投票的股东和股东代表共14人，代表292、578、814股，占公司表决权股份总数的69.939%(计算相关比例时，本公告所述公司总股份以418、328、736股为依据，下同)。其中:

(1)参加现场投票的股东和股东代表8人，代表284、034、714股，占公司表决权股份总数的67.8975%。

(2)网上投票的6名股东代表8.544、100股股份，占公司表决权股份总数的2.0424%。

(3)参加股东大会表决的中小投资者(上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或共持有公司5%以上股份的其他股东除外)共6人，代表股份总数8.544、100股，占公司表决权股份总数的2.0424%。

2、公司董事、监事出席了现场会议，高级管理人员出席了会议。北京国丰律师事务所律师现场见证了股东大会，并出具了法律意见。

二、二。审议和表决案件

根据议程，股东大会将现场投票与网上投票相结合，对以下议案进行了投票表决，表决结果如下：

1、《广东英联包装有限公司2023年年度报告及摘要》审议通过

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中，因未投票默认弃权0股)占出席会议的中小股东持有的0.000股。％。

2、《广东英联包装有限公司2023年董事会工作报告》经审议通过

总表决：

同意持有292,578,514股，占所有出席会议的股东的99.9999。％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

3、《广东英联包装有限公司2023年监事会工作报告》审议通过

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

4、2023年广东英联包装有限公司财务决算报告审议通过

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

5、2024年广东英联包装有限公司财务预算报告审议通过

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

6、审议通过了《广东英联包装有限公司2023年募集资金储存及实际使用专项报告》

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

7、审议通过了《关于广东英联包装有限公司2023年年度利润分配计划的议案》

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

同意8,543,800股，占出席会议的中小股东的99.9965股份。％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

8、《关于公司及子公司2024年向相关金融机构申请授信融资额度的议案》已经审议通过。

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

9、审议通过了《关于控股股东及其配偶为公司及其子公司申请信贷融资提供担保及关联交易的议案》

总表决：

同意8、831、800股，占出席会议所有股东持股份的99.9966％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.0034股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟伟先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。

10、审议通过了《关于预计2024年担保和财务资助金额的议案》

总表决：

同意8、831、800股，占出席会议所有股东持股份的99.9966％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.0034股份％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案为关联交易，关联股东翁伟武先生、翁伟伟先生、翁伟嘉先生、翁伟博先生、蔡沛侬女士、柯丽婉女士已回避表决。

本议案是一项特别决议，经出席股东大会三分之二以上同意，经股东大会审议批准。

11、审议通过了《关于2024年使用自有资金进行现金管理的议案》

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中，默认弃权0股是因为没有投票)，占出席会议所有股东持有的0.0万股。％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占中小股东出席会议所持股份的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

12、审议通过了《关于开展外汇衍生品业务的议案》

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权未投票)0股)，占出席会议的中小股东持有的0.0万股份％。

13、审议通过了《关于修订的修订》〈公司章程〉及其附件的议案

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占所有出席会议的股东所持股份的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

本议案是一项特别决议，经出席股东大会三分之二以上同意，经股东大会审议批准。

14、审议通过了《关于修订的修订》〈独立董事工作规则〉的议案》

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占中小股东出席会议所持股份的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

15、审议通过了《关于制定的》〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

16、审议通过了《关于提交股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案》

总表决：

同意292、578、514股，占出席会议所有股东所持股份的99.999％；反对300股，占出席会议所有股东持有的0.001％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议所有股东持有的0.0万股份％。

中小股东总表决：

出席会议的中小股东同意持有8、543、800股99.965％；反对300股，占出席会议的中小股东持有的0.0035％；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席会议的中小股东持有的0.0万股份。％。

三、律师出具的法律意见

股东大会由北京国丰律师事务所温定雄律师和曲艺律师见证，并发表法律意见，认为：贵公司召开会议、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、表决程序和表决结果合法有效。

具体内容见同日发布的巨潮信息网。（www.cninfo.com.cn）2023年北京国枫律师事务所关于广东英联包装有限公司年度股东大会的法律意见。

四、备查文件

1、2023年广东英联包装有限公司股东大会决议；

2、北京国枫律师事务所关于广东英联包装有限公司2023年年度股东大会的法律意见书。

特此公告

广东英联包装有限公司

董事会

二〇二四年五月二十一日