证券代码:603598 简称证券:引力传媒 公告编号:2024-013
引力传媒有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
● 本次会议是否有决议案:没有决议案:
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
(2)股东大会地点:北京市朝阳区建国路甲 92 号世茂大厦 B 座 12 层-视频会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,主持会议等。
公司董事会是股东大会的召集人。会议由董事长罗燕吉先生主持。公司董事、监事、高级管理人员出席了会议。会议符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在职董事7人,出席6人,独立董事沈阳因工作原因请假。
2、公司监事3人,出席3人;
3、公司董事会秘书穆雅斌女士出席了会议;潘欣欣总裁、顾斌副总裁、贾延光副总裁、财务总监王晓颖女士出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:关于公司2023年董事会工作报告的议案
审查结果:通过
表决情况:
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2、议案名称:关于公司2023年独立董事报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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3、议案名称:关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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4、议案名称:关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果:通过
表决情况:
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5、议案名称:关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果:通过
表决情况:
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6、议案名称:关于公司2023年利润分配计划的议案
审议结果:通过
表决情况:
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7、议案名称:公司预计2024年申请综合授信额度的议案
审议结果:通过
表决情况:
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8、提案名称:公司与全资子公司、全资孙公司申请综合信用担保的提案
审议结果:通过
表决情况:
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9、议案名称:公司续聘会计师事务所的议案
审议结果:通过
表决情况:
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10、提案名称:关于公司董事2023年薪酬及2024年薪酬方案的提案
审查结果:通过
表决情况:
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11、议案名称:关于公司监事2023年薪及2024年薪酬计划的议案
审查结果:通过
表决情况:
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
本次股东大会审议的议案8为特别决议,已获得出席会议股东和股东委托代理人有效表决权的三分之二以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:北京金杜律师事务所
律师:董阳光,颜舒
2、律师见证结论:
北京金杜律师事务所认为,股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的规定;股东大会的人员和召集人的资格合法有效;股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 股东大会决议经与会董事和记录人签字确认,并加盖董事会印章;
2、 经律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
特此公告。
引力传媒有限公司董事会
2024年5月21日
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