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福建福能股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2024-027
福建福能有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年5月21日
(二)股东大会地点:福建省鸿山热电有限公司会议室(泉州市石狮市鸿山镇伍堡集控区20号)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议由公司董事长桂思玉先生主持。会议的召开、召开和投票方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，其中董事叶道正先生、郑建成先生、张小宁先生因公务无法出席会议；
2、公司担任监事5人，出席3人，其中监事会主席陈演先生、监事彭家清先生因公务无法出席本次会议；
3、董事会秘书王元军先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《2024年全面预算草案》
审查结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：《关于2023年利润分配的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《2023年年报全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于调整独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年度信贷计划的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：与福建能源石化集团金融有限公司续签〈金融服务协议〉(关联交易)议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年财务审计机构和内控审计机构续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：关于制定〈2024年2026年股东分红回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于公开发行可转换公司债券节余募集资金永久补充营运资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
1.由于相关关系，公司控股股东福建能源集团有限公司避免表决本次会议的议案9，其持有的股份数为1、531、925、937股(占本次会议股权登记日公司股份总数的59.7031%)，不计入出席股东大会的股东或股东代表持有有效表决权的股份总数。
2.股东大会审议案根据表决结果获得批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所
律师：王维维、马梦祺：
2、律师见证结论：
综上所述，本所律师认为，本次会议的召开和召开程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，召集人和出席会议的人员的资格，本次会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
福建福能有限公司董事会
2024年5月22日
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