下载APP
星光农机有限公司2023年股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603789 证券简称：星光农机 公告编号：2024-019
星光农机有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
(二)股东大会地点:浙江省湖州市、阜镇星光街1699号公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
股东大会由公司董事会召开，董事长何德军先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开、召开和决策程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王黎明先生出席了会议；其他高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：确认公司董事薪酬计划的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2024年日常关联交易预期议案
8.01、与星光农业的关联交易
关联股东钱菊花回避表决。
审议结果：通过
表决情况：
■
8.02、议案名称：与申龙电梯的关联交易
关联股东未出席股东大会。
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称:预计2024年对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、选举董事的议案
■
2、关于选举监事的议案
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
本次会议审议的所有议案均已获批准。股东大会特别决议已经出席股东大会的三分之二以上股东所持表决权通过，关联股东已经回避表决涉及关联股东需要回避表决的议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海通力律师事务所
律师：余泽之、李琼
2、律师见证结论：
综上所述，律师认为股东大会召开、召开程序符合相关法律法规和公司章程、会议人员资格、股东大会召集人资格合法有效，股东大会投票程序符合相关法律法规和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
星光农机有限公司
董事会
2024年5月22日
● 网上公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号