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永安期货有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：600927 证券简称：永安期货 公告编号：2024-017
永安期货有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月21日
(二)股东大会地点:华丰国际商务大厦2楼会议室，浙江省杭州市新业路200号
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，葛国栋先生主持。
结合投票方式。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事11人，出席11人；
2、公司任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书黄正荣先生、董事候选人朱杭先生、监事候选人胡振珍女士出席了会议；公司高级管理人员马志伟先生、杨敏女士、吕仙英女士出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年财务决算报告
审查结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：关于2023年利润分配的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于确认2023年关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：预计2024年日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：2023年风险监管指标专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：预计担保金额的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称:关于未来三年(2024-2026年)股东股息回报计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订永安期货有限公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：修订《永安期货有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于修订永安期货有限公司独立董事工作制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：关于审议永安期货有限公司会计师事务所选拔制度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称：关于变更公司监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会共审议16项议案，议案9项、该议案11是一项特别决议，超过三分之二的股东（包括股东代理人）持有表决权的股东（包括股东代理人）通过了表决权；涉及相关股东回避表决的议案为议案6、议案7，财通证券有限公司、浙江金融控股有限公司、浙江工业基金有限公司、浙江东方金融控股集团有限公司、浙江交通投资集团有限公司出席股东大会，已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：刘斌、俞晓瑜
2、律师见证结论：
股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
永安期货有限公司
董事会
2024年5月21日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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