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湖南郴电国际发展有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：600969 简称:郴电国际 公告编号：2024-021
2023年湖南郴电国际发展有限公司股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月22日
（2）股东大会地点：湖南郴州青年大道万国大厦十三楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议议案以现场投票和网上投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。公司董事会为股东大会召集人，董事长范培顺先生委托副董事长雷云明先生出差主持。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人(董事长范培顺先生因公出差委托雷运明先生出席会议)；
2、公司监事7人，出席6人，雷蕾女士因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书吴荣先生出席会议，高级管理人员出席会议；
4、公司董事候选人李锦先生出席会议，监事候选人吕英翔先生出席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2023年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年度财务决算报告及2024年度预算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2023年资产减值准备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《公司2024年向银行申请综合授信融资额度议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于变更2024年财务和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：第六届董事会独立董事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：第六届监事会监事补选议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称:《独立董事报告(葛玉辉)》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称:《独立董事报告(陈共荣)》
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称:《独立董事报告(周浪波)》
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称:《独立董事报告(陈景善)》
审议结果：通过
表决情况：
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15、提案名称：《关于2023年日常关联交易执行情况和2024年日常关联交易预测的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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(2)5%以下股东的表决涉及重大事项
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(三)关于议案表决的相关说明
1、汝城县水电有限公司(持有公司29153971股，占公司股本总额的7.88%)的关联股东回避了上述第15项议案的表决。
2、上述议案已获出席股东大会的股东或股东代理人持有的表决权股份总数的一半以上批准，其中第五项《公司2023年利润分配计划》的议案已获出席股东大会的股东持有的表决权的三分之一以上批准。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：湖南天地人律师事务所
律师：周学泉、罗晓露
2、律师见证结论：
股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定。召集人和出席会议的人员具有合法有效的资格，股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
湖南郴电国际发展有限公司董事会
2024年5月23日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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