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大千生态环境集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：603955 简称证券:大千生态 公告编号：2024-034
大千生态环境集团有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月22日
（2）股东大会地点：南京鼓楼区集辉路18号联创科技大厦A栋公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长许峰先生主持。会议将现场表决与网上表决相结合。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书出席会议；其他一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《公司2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2023年募集资金存放及实际使用专项报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2024年申请授信、贷款额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《2024年审计机构续聘议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2024年董事及监事薪酬计划的议案》
9.01 议案名称：《关于公司2024年非独立董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9.02议案名称：《关于公司2024年独立董事津贴的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9.03议案名称：《关于公司2024年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于制定〈公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于提案表决的有关信息说明
1、提案5是一项特别决议，已获得出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的2/3以上批准。
2、其余提案为普通决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表持有的有效表决权股份总数的1/2以上批准。
3、提案9.01要求关联股东回避表决，关联股东王正安已经回避。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨学良、张凤婷
2、律师见证结论：
股东大会召集和召开程序、召集人和出席会议人员的主要资格、会议投票程序、投票结果和形成的会议决议，符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，合法有效。
特此公告。
大千生态环境集团有限公司董事会
2024年5月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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