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鲁西化工集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：000830 证券简称：鲁西化工 公告编号：2024-042
鲁西化工集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1、股东大会议案全部审议通过。
2、股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
1、2024年5月23日14日召开时间:00
网上投票时间：
2024年5月23日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00。
2024年5月23日9日，深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:15至2024年5月23日15:00期间的任何时间。
2、地点：公司会议室：
3、召开方式：现场投票与网上投票相结合
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人:董事长王力刚先生:
6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
参加股东大会的股东和股东授权代表人数为353人，代表有效表决权的股份总数为1、011、893、174股，占公司总股份1、916、476、161股的52.80%。
持有5%以下中小投资者代表有效表决权的股份总数为79、105、257股，占公司总股份的4.13%。
1、共有20名股东和股东代表出席了股东大会现场会议，代表有效表决权的股份总数为933、439和702 股份占公司总股份的48.71%。
2、共有333名股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票，代表有效表决权的股份总数为78、453、472股，占公司总股份的4.0936%。
董事、监事、高级管理人员和律师出席了会议。
三、提案审议和表决
股东大会以现场记名投票和网上投票相结合的方式通过了以下提案：
(一)总投票结果
■
上述议案5、10属于相关交易议案。审议上述议案时，相关股东中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司回避表决，中化投资发展有限公司、鲁西集团有限公司为公司股东，相关股东(张金林、王富兴)回避表决，932、042、657股不计入该议案有效表决权总数。公司监事李书海、刘玉才、金同营在审议议案4时回避表决，其总股份2100股不计入本案有效表决权股份总数。
投票结果：议案1-12均投票通过。
（2）出席本次会议的公司中小股东的表决
■■
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：山东同心达律师事务所
2、律师姓名：邢建枢 田哲
3、结论意见：公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合法律、行政法规、股东大会规则和公司章程的规定。出席会议的人员资格和召集人资格合法有效，会议的投票程序和投票结果合法有效。
五、备查文件
1、股东大会决议经与会董事和记录人签字确认，并加盖董事会印章；
2、法律意见书；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
鲁西化工集团有限公司
董事会
二〇二四年五月二十三日
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