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华邦生命健康有限公司2023年年度股东大会决议公告
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证券代码：002004 证券简称：华邦健康 公告编号：2024021
华邦生命健康有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、股东大会没有否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及前次股东大会决议的变更。
1.会议的召开和出席
2024年4月27日，华邦生命健康有限公司(以下简称“公司”)披露了《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告号:2024018)。2024年5月23日下午14日，股东大会现场会议：00在公司会议室举行，共有36名股东和股东的委托代理人代表，代表公司517、940、763股，占公司表决权股份总数的26.2061%。其中，出席现场会议的股东和股东共有17名代表，代表公司股份491、550、839股，占公司表决权股份总数的24.8709%；19名股东通过网上投票出席会议，代表公司股份26、389、924股，占公司表决权股份总数的1.3352%。会议的通知和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议由公司董事长张松山先生主持。公司董事、监事、高级管理人员通过现场和视频出席或出席会议，北京时代九河律师事务所现场见证会议。股东大会按照会议议程表决。
二、二。法案审议表决
本次会议通过现场记名投票和网上投票相结合的方式，逐项通过以下决议：
(一)审议通过《2023年董事会工作报告》
投票结果：同意516、615、363股，占参加会议总投票权的99.741%；反对1、101、900股，占参加会议表决权总数的0.2127%；弃权223,500股，占参加会议表决权总数的0.0432%。
(二)审议通过《2023年监事会工作报告》
投票结果：同意516、615、363股，占参加会议总投票权的99.741%；反对1、101、900股，占参加会议表决权总数的0.2127%；弃权223500股，占参加会议表决权股份总数的0.0432%。
(三)审议通过《2023年财务决算报告》
投票结果：同意516、615、363股，占参加会议总投票权的99.741%；反对1、101、900股，占参加会议表决权总数的0.2127%；弃权223500股，占参加会议表决权股份总数的0.0432%。
(四)审议通过《2023年利润分配计划》
投票结果：同意517、007、363股，占参加会议总投票权的99.8198%；反对933400股，占参加会议表决权股份总数的0.1802%；弃权0股占参加会议表决权股份总数的0.000%。
其中，中小投资者表决为：同意27、133、976股，占参加股东大会中小投资者持有有效表决股份总数的96.6744%；反对933400股，占参加本次股东大会中小投资者持有的有效表决股份总数的3.3256%；弃权0股占参加股东大会中小投资者持有的有效表决股份总数的0.000%。
(五)审议通过《〈2023年年度报告〉及其摘要》
投票结果：同意516、615、363股，占参加会议总投票权的99.741%；反对1、101、900股，占参加会议表决权总数的0.2127%；弃权223500股，占参加会议表决权股份总数的0.0432%。
(六)审议通过《关于2024年审计机构续聘的议案》。
投票结果：同意516、615、363股，占参加会议总投票权的99.741%；反对1、101、900股，占参加会议表决权总数的0.2127%；弃权223500股，占参加会议表决权股份总数的0.0432%。
其中，中小投资者的投票情况为：同意26,741,976股，占参加股东大会的中小投资者总数的95.2778%；反对1、101、900股，占参加股东大会中小投资者持有的有效表决股份总数的3.9259%；弃权223,500股，股东大会中小投资者持有的有效表决股份占0.7963%。
三、律师出具的法律意见
北京时代九和律师事务所现场见证了股东大会，并出具了《法律意见书》。根据《法律意见书》，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会召集人和出席股东大会的人员合法有效；股东大会的投票方式和程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、华邦生命健康有限公司2023年年度股东大会记录；
2、华邦生命健康有限公司2023年年度股东大会决议；
3、九和律师事务所在北京时代出具的法律意见书。
特此公告。
华邦生命健康有限公司
董 事 会
2024年5月24日
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