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浙江永和制冷有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：605020 证券简称：永和股份 公告编号：2024-038
债券代码：111007 债券代码：永和转债
浙江永和制冷有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月23日
（2）股东大会地点：浙江永和制冷有限公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。由于公司董事长童建国先生无法通过沟通主持会议，会议由董事赵景平先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席8人，董事童嘉成先生因工作原因未能出席会议；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、提案名称：《关于公司2023年年度报告及摘要的提案》
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称:《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)2024年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：《关于公司及其子公司向银行等金融机构申请综合信用额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《关于2024年公司合并报表范围内担保额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于2024年公司董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于2024年公司监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：变更经营范围并修改〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《关于延长公司2023年向特定对象发行a股股东大会决议有效期的议案》
审查结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人全权处理向特定对象发行a股相关事项有效期的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
股东大会审议的所有议案均已获批准。其中：
1、股东大会议案7-8、提案11-13属于特别提案，已获得出席股东大会的股东和股东代理人持有有效表决权股份总数的三分之二以上批准。
2、本次股东大会对中小投资者单独计票表决提案5-9、议案12-13。
3、本次股东大会涉及关联股东回避表决的议案为议案9-10、议案12-13。
回避表决的相关股东名称：股东为公司董事及其相关股东，10回避表决；相关股东童建国、宁波梅山保税港区冰龙投资合伙企业（有限合伙）、童利民、童嘉成、童乐对议案12、13回避表决。
4、涉及优先股股东参与表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京环球律师事务所上海分公司
律师：项瑾、胡海洋
2、律师见证结论：
北京全球律师事务所上海分公司律师认为，股东大会的召集和召开程序符合有关法律、法规、上市公司股东大会规则和公司章程的规定；股东大会召集人的资格和出席会议的人员的资格合法有效；浙江永和制冷有限公司2023年年度股东大会通知中列出了提交股东大会审议的提案，没有新的或临时的建议；股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
浙江永和制冷有限公司董事会
2024年5月24日
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