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2024年第三次临时股东大会决议公告思瑞浦微电子科技(苏州)
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证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2024-054
思瑞浦微电子科技(苏州)有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月24日
(二)股东大会召开地点:上海浦东新区张东路1761号(创业天地)2号楼4楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长ZHIXU ZHOU先生通过公开出差接入会议，超过一半的董事推荐董事吴建刚先生主持现场会议。会议采用现场投票与网上投票相结合的方式进行表决；会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李淑环女士出席会议，其他高级管理人员出席会议；
4、拟任监事类先生盛先生列席会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2024年续聘公司财务及内部控制审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、提案名称：关于增加业务范围、更改注册地址和修改公司章程的提案
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：非职工代表监事选举议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案2为特别提案，已获得出席会议股东或股东代理人表决权的三分之二以上通过；其他提案为普通提案，已获得出席会议股东和股东代理人表决权的一半以上通过；
2、提案1对中小投资者单独计票；
3、涉及关联股东回避表决的议案：无。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：乔若瑶、葛涛
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。股东大会召集人和出席人员的资格合法有效，股东大会的投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
思瑞浦微电子科技(苏州)有限公司董事会
2024年5月25日
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