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杭州宏华数码科技有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：688789 证券简称：宏华数科 公告编号：2024-029
杭州宏华数码科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年5月24日
(二)股东大会地点:杭州宏华数码科技有限公司九楼会议室，浙江省杭州市滨江区滨盛路3911号
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，现场会议由公司董事长金小团先生主持。会议采用现场表决和网上表决相结合的表决方式。本次会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》、《上海证券交易所科技创新板股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人，逐一说明未出席董事及其原因；
2、公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书余建利先生出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于〈2023年董事会工作报告〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于〈监事会2023年工作报告〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于〈2023年年度报告及摘要〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于〈2023年度财务决算报告〉的议案》
审查结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：《关于公司2023年利润分配及资本公积转增股本计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于2024年董事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于2024年监事薪酬计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：续聘会计师事务所议案
审查结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司〈2024年员工持股计划(草案)〉及其总结的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：“关于公司”〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)关于议案表决的相关说明
1、本次会议审议的议案均为普通决议，超过1/2的股东或股东代理人持有的有效表决权已获出席会议。
2、关联股东对议案9、议案10、议案11已回避表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所:国浩律师(杭州)事务所
律师：孙斌，很多
2、律师见证结论：
综上所述，本所律师认为：
杭州宏华数字技术有限公司股东大会召开程序，参与股东大会人员资格、召集人资格、会议投票程序和投票结果，符合公司法、股东大会规则、治理标准、规范经营指南等法律、行政法规、规范性文件和公司章程，股东大会投票结果合法有效。
特此公告。
杭州宏华数码科技有限公司董事会
2024年5月25日
● 报备文件
(一)股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章；
(二)经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
(三)本所要求的其他文件。
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