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宁波精达成型设备有限公司关于披露发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易计划后的进展情况的公告
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证券代码：603088 证券简称：宁波精达 公告编号：2024-021
宁波精达成型设备有限公司
披露发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资产
资金及相关交易计划后的进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
1、本次重组的基本情况
宁波精达成型设备有限公司(以下简称“公司”)正计划通过发行股份和支付现金购买交易对手高盛投资有限公司、蔡磊明、无锡微研和兴投资合伙企业(有限合伙)、无锡微研股份有限公司100%股权由曹艳、谢欣元、胡冠宇共有，同时，向公司控股股东宁波成形控股有限公司发行股份募集配套资金(以下简称“本次交易”)。本次交易构成相关交易，交易估值和定价尚未确定。预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法（2023年修订）》规定的重大资产重组，但涉及发行股票购买资产的，本次交易不会导致公司实际控制人的变更。
二、本次重组的进展情况
本次交易已向上海证券交易所申请，公司股票自2024年4月23日(周二)起停牌。详见《宁波精达关于筹划发行股份、支付现金购买资产、筹集配套资金及相关交易的停牌公告》(公告号:2024-011)。
2024年4月26日，公司召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第八次会议，逐项审议通过〈宁波精达成型设备有限公司发行股份，支付现金购买资产，筹集配套资金及关联交易计划〉提案及其摘要〉》等待相关议案，并在指定媒体上发布相关公告。详见公司2024年4月30日在上海证券交易所网站上的具体内容（www.sse.com.cn）媒体披露的相关公告等。公司股票于2024年4月30日(星期二)开盘复牌。
截至本公告之日，公司及相关方正在有序推进本次交易的相关工作，后续公司
根据本次重组的进展情况，司将严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信函
利息披露义务。
三、相关风险提示
本次交易的相关方仍需履行必要的决策程序，并有权监督
经机构批准后才能正式实施，能否顺利实施仍存在不确定性。请关注投资者
相关公告，合理投资，注意投资风险。
特此公告。
宁波精达成型设备有限公司
董事会
2024年5月30日
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