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济民健康管理有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：603222 证券简称：济民医疗 公告编号：2024-032
济民健康管理有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年5月29日
(二)股东大会地点:浙江省台州市黄岩北院路888号行政楼四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，公司董事邱高鹏先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开和投票程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席6人。公司独立董事李永泉先生因工作原因未能参加股东大会；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书陈坤先生出席了会议；财务总监杨国伟先生出席了股东大会。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《2023年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《关于公司2023年财务决算的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《关于公司2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《关于公司2023年年报全文及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《关于公司确认支付2023年审计报酬和续聘2024年审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《关于确定公司2023年董事、监事薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：《关于2024年公司及其子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：《关于公司2024年向子公司提供担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充剩余募集资金流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：《关于终止2023年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)关于议案表决的相关说明
提案11为特别提案，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：杜诗语，窦玮
2、律师见证结论：
上海金天城律师事务所律师认为，公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、投票程序和投票结果均符合《公司法》规定、本次股东大会的表决结果，如《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
特此公告。
济民健康管理有限公司董事会
2024年5月30日
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