下载APP
安徽省交通规划设计研究院有限公司2023年年度股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：603357 简称证券:设计总院 公告编号：2024-027
安徽省交通规划设计研究院有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
会议的召开和出席情况
(一)股东大会召开时间:2024年5月29日
（2）股东大会地点：安徽省合肥市高新区彩虹路1008号E区五楼走廊无纸化会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长苏新国主持，表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；
4、其他高级管理人员出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、2023年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、关于2023年利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、监事会2023年工作报告
审查结果：通过
表决情况：
■
7、关于公司董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、关于公司监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、非经营性资金占用及其他相关资金交易的专项审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
11、关于确认2023年日常关联交易和2024年预计日常关联交易的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
12、关于2023年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
13、公司变更注册资本和修订公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、修订《独立董事工作规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、关于制定《股东回报计划(2024-2026)》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)累计投票议案表决
1、选举非独立董事的议案
■
2、选举独立董事的议案
■
(三)重大事项5%以下股东的表决
■
(四)关于议案表决的相关说明
1. 股东大会审议的议案4、13为特别表决议案，已获得股东和股东代理人持有的表决权总数的2/3以上表决通过；
2. 股东大会审议的议案4、7、8、9、10、11、12、13、15是对中小投资者单独计票的议案。
3. 本次股东大会审议的公司控股股东安徽交通控股集团有限公司议案10、11回避表决，持有265、238、400股表决权。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：安徽天河律师事务所
律师：王伟、朱华耀
2、律师见证结论：
股东大会的召集程序、召开程序、出席会议的人员和召集人的资格，股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程；股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
安徽交通规划设计研究院有限公司董事会
2024年5月30日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号