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浙江鼎龙科技有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：603004 证券简称：鼎龙科技 公告编号：2024-036
浙江鼎龙科技有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月30日
(二)股东大会地点:迪凯·城星国际A座17楼杭州上城区会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长孙斯伟女士主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召集、召开程序和投票程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周汉宇女士出席了会议；公司原独立董事刘向阳先生等高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年年度报告》及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：2024年财务报告审计机构和内部控制审计机构续聘议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：调整独立董事津贴的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：关于修订《董事、监事、高级管理人员薪酬津贴管理制度》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：2023年董事薪酬确认及2024年薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：关于监事2023年薪酬确认及2024年薪酬计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(2)涉及重大事项，5%以下股东的投票[不包括杭州鼎越企业管理咨询合伙企业(有限合伙)]
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的议案均为出席会议的股东和股东授权代表持有的有效表决权股份总数 1/2 以上通过。
2、本次股东大会的10项议案已经审议通过。
3、提案表决结果由上海证券交易所信息网络有限公司网络投票服务平台提供。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师：劳正中、章磊中
2、律师见证结论：
公司2023年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）等法律、法规、规章等规范性文件及公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
浙江鼎龙科技有限公司董事会
2024年5月31日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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