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2023年上海新通联包装有限公司股东大会决议公告
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证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：2024-016
上海新通联包装有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案？没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年5月31日
(二)股东大会地点:上海市静安区永和路118弄15号 一楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，现场与网上投票相结合，现场会议由公司董事长主持。现场会议采用记名投票的方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了股东大会，公司副总经理和首席财务官出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司2023年董事会工作报告
审查结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《公司2023年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：《公司2023年利润分配计划》
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司独立董事2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司聘请会计师事务所的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：《公司2023年内部控制评估报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司2024年对外担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于修订〈公司章程〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于修订〈独立董事制度〉的议案》
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：《关于提交股东大会授权董事会办理小额快速融资的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
1、本次会议的议案均为非累计投票议案，全部审议通过。
2、本次会议议议案1-9、提案12为普通决议事项，经出席股东或股东代表持有有效表决权股份总数的1/2以上审议批准； 议案10、11、13为特别决议事项，已获得出席会议的股东或股东代表持有的表决权股份总数的2/3以上审议通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：上海金天城律师事务所
律师:涂、陈乐潺:
2、律师见证结论：
律师认为：公司股东大会召开程序、召集人资格、会议人员资格、会议投票程序和投票结果，符合法律、法规、规章等规范性文件和公司章程的有关规定，股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海新通联包装有限公司董事会
2024年6月1日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临2024-017
上海新通联包装有限公司
关于公司财务总监离职的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
2024年5月31日，上海新通联包装有限公司（以下简称“公司”）收到公司财务总监黄玉女士提交的书面辞职报告。黄玉女士因个人原因向公司申请辞去财务总监职务。辞职后，黄玉女士将不再担任公司的任何职务。
黄玉女士在担任公司财务总监期间恪尽职守，勤勉尽责。在此，公司和公司董事会衷心感谢她在任职期间为公司发展做出的贡献！
根据有关规定，黄玉女士的辞职报告自送达董事会之日起生效。为确保公司财务工作的正常发展，黄玉女士辞职后，公司法定代表人、董事长徐伟女士担任财务总监，直至公司聘请新的财务总监。公司将按照相关程序尽快完成财务总监的选拔。
特此公告。
董事会上海新通联包装有限公司
2024年5月31日
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