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上海永冠中诚新材料科技(集团)有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：603681 简称证券:永冠新材料 公告编号：2024-058
转债代码：113653 转债简称:永22转债:
上海永冠中诚新材料科技(集团)有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间：2024年5月31日
（2）股东大会地点：上海市青浦区朱家角工业园康工路15号
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)投票方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议主持情况等。
会议由公司董事会召开，公司董事长吕新民先生主持。会议以现场会议和网上投票相结合的方式召开和表决。会议的召开、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席6人，董事江海权先生、胡嘉福女士，独立董事沈梦辉先生因个人原因未出席股东大会；
2、公司监事3人，出席1人，监事鲁世祺先生、王洪祥先生因个人原因未出席股东大会；
3、公司董事会秘书卢莎女士出席会议，财务总监石理善先生出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：2023年公司年度报告及报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司2023年财务报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年利润分配的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：公司第四届董事会董事和高级管理人员薪酬计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：关于公司2023年募集资金存放及实际使用情况的专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
10、提案名称：公司2024年利用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2024年公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2024年公司对外担保预期议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：关于公司2024年对外贷款相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、提案名称：关于公司2024年开展套期保值业务的提案名称：
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：公司关于2024年远期结售汇等外汇衍生产品业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
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16、提案名称：公司第四届监事会监事薪酬计划提案
审议结果：通过
表决情况：
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17、议案名称：修订《上海永冠中成新材料科技（集团）有限公司董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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18、议案名称：修订《上海永冠中成新材料科技（集团）有限公司独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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19、议案名称：修订《上海永冠中成新材料科技（集团）有限公司董事、监事、高级管理人员行为准则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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20、议案名称:修订《上海永冠中诚新材料科技(集团)有限公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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21、议案名称:公司未来三年(2024-2026年)股东回报规划议案
审查结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
议案12、议案20、提案21是特别决议表决事项，股东（包括股东代理人）持有有效表决权股份总数的三分之二以上，其余提案为普通决议表决事项，股东（包括股东代理人）持有有效表决权股份总数的一半以上。股东大会还听取了《上海永冠中诚新材料科技(集团)有限公司2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海广发律师事务所
律师：李伟一，操甜
2、律师见证结论：
公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。会议召集人和出席会议的人员的资格合法有效，会议的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
上海永冠中成新材料科技(集团)有限公司董事会
2024年6月1日
● 在线公告文件
经鉴定的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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