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南京康尼机电有限公司关于集中竞价交易回购股份实施进展的公告
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证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-028
南京康尼机电有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的实施进展公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
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1.股份回购的基本情况
公司于2024年2月19日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于回购公司股份计划的议案》，同意通过集中竞价交易回购公司股份，实施股权激励或员工持股计划，回购价格不超过7.5元/股(含)。回购期限自董事会审议通过股份回购计划之日起12个月内。具体内容见公司于2024年2月20日在上海证券交易所网站上披露。（www.sse.com.cn）以集中竞价交易方式回购股份的回购报告(公告号:2024-004)。
二、回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监督指引》第7号的有关规定，公司应在回购期间每月前3个交易日内公布上月底的回购进度。公司股份回购进度公告如下：
截至2024年5月31日，公司通过集中竞价交易回购股份18、619、950股，占公司总股本的2.03%，回购交易最高价为5.97元/股，最低价为4.65元/股，已支付总金额为100、290、062.02元(不含交易费用)。
上述股份回购符合法律法规的规定和公司股份回购方案的要求。
三、其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监督指引第7号股份回购》等有关规定，在回购期间根据市场情况做出回购决策并实施，同时根据回购进度及时履行信息披露义务，请注意投资风险。
特此公告。
南京康尼机电有限公司董事会
2024年6月4日
证券代码：603111 证券简称：康尼机电 公告编号：2024-027
南京康尼机电有限公司
关于为控股子公司提供担保的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
重要内容提示：
● 担保人名称及上市公司关联人：南京康尼新能源汽车零部件有限公司（以下简称“康尼新能源”）是南京康尼机电有限公司（以下简称“公司”）的控股子公司。
● 担保金额及其实际担保余额：公司为康尼新能源向银行申请营运资金贷款提供1万元的连带责任担保。截至本公告之日，公司实际为康尼新能源提供了9798.27万元的担保余额。上述担保余额包括本担保。
● 本担保是否有反担保：是的
● 逾期对外担保累计数量：0
一、担保概述
(一)本次担保的情况
为满足康尼新能源日常生产经营资金的需求，康尼新能源计划向交通银行有限公司江苏分行申请1万元的营运资金贷款，公司为上述贷款提供连带责任担保。
(二)本担保事项履行的内部决策程序
2024年4月18日，公司召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年对外担保额度的议案》，授权董事长在担保额度范围内决定担保事项，并签订相关担保协议。期限自2023年董事会审议通过之日起至2024年董事会召开之日止。请参阅2024年4月19日上海证券交易所网站的具体内容（http://www.sse.com.cn）《关于公司2024年对外担保额度的公告》(公告号:2024-014)。
本担保属于2023年董事会授权范围，有效期内无需再次提交董事会和股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
担保人：南京康尼新能源汽车零部件有限公司
1、注册地点：南京经济技术开发区恒竞路11号
2、法定代表人：胡国民
3、注册资本：6，468.21万元
4、经营范围：道路货物运输（不含危险品）（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体业务项目以审批结果为准）一般项目：汽车零部件零售、汽车零部件批发、汽车零部件研发、汽车零部件制造、软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、机械零部件加工、技术进出口、货物进出口（营业执照除外）
5、主要财务数据如下：
单位：万元
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注：2023年财务数据已经审计，2024年最新一期财务数据未经审计。
6、该公司持有康尼新能源70.64%的股权，是该公司的控股子公司。
三、担保协议的主要内容
1、债权人：交通银行股份有限公司江苏分行
2、担保人：南京康尼机电有限公司
3、担保方式：连带责任担保：连带责任担保
4、保证金额：本金1000.00万元
5、2024年5月31日，2024年12月27日
6、担保范围：主债权本息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
7、担保期：自债务履行期届满之日起三年。
四、担保的必要性和合理性
为满足子公司的生产经营需要，满足公司的整体利益和未来发展战略。被担保人经营状况稳定，信用状况良好。公司可有效控制其日常经营活动和决策风险，担保风险可控，不损害公司和股东的利益。本担保是必要和合理的。
子公司以其全部资产为上述担保提供反担保，不再要求子公司其他中小股东提供反担保。
五、董事会意见
公司于2024年4月18日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年对外担保额度的议案》。上述担保额度在公司2024年担保预期和授权范围内，无需另行提交董事会和股东大会审议。
六、对外担保和逾期担保的累计数量
截至本公告披露之日，公司及其控股子公司对外担保余额为0万元，公司对全资及控股子公司及其子公司的担保余额为1611.12万元，分别占公司2023年12月31日审计归母净资产的0%、4.15%。
公司未向控股股东、实际控制人及其关联方提供担保。上述担保也无逾期担保。
特此公告。
南京康尼机电有限公司董事会
二〇二四年六月四日
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