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湖北华荣控股有限公司第八届董事会第十八届会议决议公告
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股票代码：600421 股票简称：华荣控股 编号：2024-032
湖北华荣控股有限公司
第八届董事会第十八届会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2024年6月4日上午，湖北华荣控股有限公司第八届董事会第十八次会议：30在武汉市洪山区神墩路凯德中心3号楼1101公司会议室举行。会议通知已于2024年5月29日通过电子邮件和通讯通知所有董事和与会者。会议应有7名董事，7名董事实际参与表决。按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司部分监事和高管出席了会议。会议由董事长周梁辉先生主持。会议以记名投票的形式审议通过了以下提案：
1、审议通过了《关于调整部分董事会专门委员会成员的议案》。鉴于公司新聘请的蔡瑜为独立董事，根据董事会现任董事的情况、各专门委员会的工作制度和条件，经董事长提名，调整部分董事会专门委员会成员和主席（召集人），具体如下：
1、提名委员会主席：王金勇；委员：蔡瑜、周梁辉。
2、审计委员会主席：车磊；委员：王金勇、蔡瑜。
3、工资与考核委员会主席：蔡瑜；委员：车磊、周梁辉。
董事会各专门委员会成员的任期与董事会的任期一致。
二、审议通过《湖北华荣控股有限公司股东大会议事规则》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《湖北华荣控股有限公司股东大会议事规则》，公司同日在上海证券交易所网站上披露。
三、审议并通过了《湖北华荣控股有限公司董事会议事规则》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《湖北华荣控股有限公司董事会议事规则》，公司同日在上海证券交易所网站上披露。
四、审议通过《湖北华荣控股有限公司董事会提名委员会实施细则》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《湖北华荣控股有限公司董事会提名委员会实施细则》，公司同日在上海证券交易所网站上披露。
五、审议通过《湖北华荣控股有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》；
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《湖北华荣控股有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》，公司同日在上海证券交易所网站上披露。
六、审议通过了《湖北华荣控股有限公司董事会战略委员会实施细则》。
投票结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
详见湖北华荣控股有限公司董事会战略委员会同日在上海证券交易所网站上披露的实施细则。
上述议案一、议案四至议案六由董事会审议通过，董事会审议通过后提交股东大会审议通过。
特此公告。
湖北华荣控股有限公司董事会
2024年6月5日
证券代码：600421 证券简称：华荣控股 公告编号：2024-033
湖北华荣控股有限公司
第八届监事会第十四次会议决议公告
公司监事会和全体监事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖北华荣控股有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2024年6月4日召开。会议应当参加3名监事和3名监事。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下提案：
会议以记名投票的形式审议通过了修订《湖北华荣控股有限公司监事会议事规则》的议案。
投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容见《湖北华荣控股有限公司监事会议事规则》，公司同日在上海证券交易所网站上披露。
提交股东大会审议。
特此公告。
湖北华荣控股有限公司监事会
2024年6月5日
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