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2024年方大碳素新材料科技有限公司第四次临时股东大会决议公告
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证券代码：600516 简称证券:方大炭素 公告编号：2024-040
方大炭素新材料科技有限公司
2024年第四次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月5日
（2）股东大会地点：甘肃省兰州市红古区海石湾镇方大炭素办公楼五楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事长马卓先生主持会议。会议以现场和通信相结合的方式召开，采用现场和网络相结合的投票方式。会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1.公司在职董事11人，出席董事11人；
2.公司在任监事5人，出席5人；
3.董事会秘书出席会议；其他高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1.议案名称:2024年第一季度利润分配计划及2024年后续分红计划议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)现金分红分段表决
■
(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(四)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1.股东大会见证的律师事务所：甘肃金城律师事务所
律师：魏彦恒、张明兴
2.律师见证结论：
经甘肃金城律师事务所律师见证，股东大会出具了法律意见。见证律师认为，本次会议的召集、召开程序、出席会议的人员、召集人的主要资格、提案、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
方大炭素新材料科技有限公司董事会
2024年6月6日
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