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广西新未来信息产业有限公司关于召开2023年股东大会的通知
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公司及董事会全体成员保证公告内容的真实性、准确性和完整性，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
1.会议召集人:广西新未来信息产业有限公司董事会
2.会议时间:2024年6月29日上午8日:00
3、会议地点：广西北海银海区高沙龙6号北海银滩明珠酒店四楼会议室
4.召开方式:现场会议:现场会议:
五、会议表决方式:现场投票方式:
六、会议审议事项：
1、审议《关于公司2023年董事会工作报告的议案》；
主要内容：根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，董事会对2023年的工作进行了总结和汇报。
2、审议《关于公司2023年监事会工作报告的议案》；
主要内容：根据《公司章程》和《监事会议事规则》的规定，监事会对2023年的工作进行了总结和汇报。
3、审议《关于公司2023年度财务决算报告的议案》；
提案主要内容：根据《公司章程》的规定，提交《2023年财务决算报告》审议。
4、审议《关于公司2023年利润分配计划的议案》；
提案的主要内容：为保证公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司的可持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长期利益，决定2023年不分配利润，也不将资本公积转换为股本。
5、审议《关于公司2023年度报告的议案》；
主要内容：根据《公司章程》，结合报告期内的经营情况，提交2023年度报告审议。
6、审议《关于续聘公司2024年财务审计机构的议案》；
提案主要内容：公司拟续聘永拓会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2024年财务审计机构。
7、审议《关于预计公司2024年日常关联交易的议案》;
主要内容：根据公司章程及公司实际经营情况，预计2024年公司日常关联交易。
8、审议《关于预计2024年银行贷款的议案》
提案主要内容：根据公司章程及公司实际经营情况，预计公司将于2024年向银行借款。
9、审议《关于公司2024年财务预算报告的议案》
提案主要内容：根据《公司章程》的规定，提交《2024年财务预算报告》审议。
10、审议《公司第八届董事会董事候选人选举议案》
议案的主要内容：根据《公司法》、本公司拟选举第八届董事会董事，根据公司章程及以往修正案的有关规定。
11、审议公司第八届监事会股东代表监事候选人选举议案
提案主要内容：为完善公司法人治理机构，公司拟选举第八届监事会股东代表监事。
七、出席会议的人员：
1、公司全体股东；
2、董事、监事和高级管理人员。
出席会议的股东应持有下列文件：
1、自然人股东持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2、代理人代表个人股东出席会议的，应当出示委托人身份证（原件）、委托人签署的授权委托书和代理人身份证，未办理完整、合法的授权手续的，无权参加会议；
3、法定代表人代表法定股东出席会议的，应当出示身份证、法定代表人身份证、单位营业执照复印件；法定股东委托非法定代表人出席会议的，应当出示身份证、加盖法人印章、法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
九、其他事项
1、会议事务由董事会承担。请在2024年6月28日下午14点前将收据传真至董事会。
2、会议费：出席会议的股东自行承担住宿和交通费用。
3、临时提案：如有临时提案，请在会议召开前10天提交董事会办公室。
4、联系人：李秀丽 电话/传真:0779-6802560
特此公告。
广西新未来信息产业有限公司
董 事 会
2024年6月8日
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