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浙江卓锦环保科技有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：688701 证券简称：卓锦股份 公告编号：2024-025
浙江卓锦环保科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月7日
（2）股东大会地点：浙江卓金环保科技有限公司（浙江三立时代广场7楼，杭州拱墅区绍兴路536号）
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长卓伟龙先生主持。会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。股东大会的召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、会议的投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：《公司2023年年度报告全文及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
■
2、提案名称：公司2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：《2023年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：《公司2023年财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
■
5、提案名称：公司2024年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：《公司2023年利润分配方案》
审查结果：通过
表决情况：
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7、提案名称：《关于聘请公司2024年财务审计机构和内部控制审计机构的提案》
审议结果：通过
表决情况：
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8、提案名称：《关于公司董事2023年薪酬执行情况及2024年薪酬标准的提案》
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：《关于公司监事2023年薪酬执行及2024年薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：《未来三年(2024-2026年)股东回报规划》
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、本次股东大会审议的议案均为普通决议议案，超过出席本次股东大会的股东或股东代理人持有的有效表决权股份数量的一半通过；
2、股东大会审议的议案6、7、8、10对中小投资者单独计票；
3、提案8关联股东卓未龙、杭州高廷投资管理合伙企业(有限合伙)已回避表决；
4、股东大会还听取了《2023年独立董事报告》。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：傅剑 何嘉
2、律师见证结论：
本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议投票程序均符合法律、法规、公司章程和议事规则的规定；投票结果合法有效。
特此公告。
浙江卓锦环保科技有限公司董事会
2024年6月8日
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