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南京万德斯环保科技有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：688178 证券简称：万德斯 公告编号：2024-022
南京万德斯环保科技有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月7日
（2）股东大会地点：南京市江宁区乾德路57号公司6楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议由董事长刘军先生主持。股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、投票程序和投票结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书戴欣先生出席了会议；其他高管都出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：2024年财务预算报告议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2024年聘请公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于公司董事、监事2024年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：2024年向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称:预计2024年担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
中小投资者单独计票：提案 6、7、8、10 中小投资者的投票结果分别统计。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
律师：杨学良、张凤婷
2、律师见证结论：
本所律师认为，股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、上市公司股东大会规则和贵公司章程的规定；出席会议的人员和召集人的资格合法有效；会议的提案和表决程序合法有效。股东大会形成的决议是合法有效的。
特此公告。
南京万德斯环保科技有限公司董事会
2024年6月8日
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