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石家庄科林电气有限公司独立董事向石家庄科林电气有限公司及全体股东发出关于海信网要约收购的信函的公告
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公司董事会、全体董事及相关股东保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。
石家庄科林电气有限公司（以下简称“公司”）最近收到了公司三位独立董事张洪亮、江齐荣、邓陆先生的独立董事关于海信网络可以要约收购石家庄科林电气有限公司及其全体股东，对股东、实际控制人、一致行动人、中小股东和潜在投资者提示相关投资风险，要求相关方保护全体股东，特别是中小股东的利益，这封信的主要内容如下：
石家庄科林电气有限公司及全体股东：
作为独立董事，我们关注青岛海信网络能源有限公司（以下简称“海信网络能源”）正在收购石家庄科林电气有限公司（以下简称“科林电气”或“公司”），可能导致公司控制变更，可能对公司治理、战略、经营、管理产生重大影响。根据《公司法》、《证券法》、根据《独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》的有关规定，向公司及全体股东发出此函，维护公司及全体股东的利益，促进公司股东特别是中小股东的利益保护。
一、目前收购进度
2024年3月19日，海信网可与公司董事股东签订股权转让协议。公司副董事长李彦如先生、董事兼总裁屈国旺先生将持有7、244、420股上市公司股份（占协议签署日上市公司总股本的3.19%），不得超过转让方持有的上市公司股份的25%，转让给海信网可持有；剩余股份的总额为21、733股，委托海信网行使260股表决权(占协议签署日上市公司总股本的9.57%)。转让后，海信网可持有22、872、234股，占上市公司总股本的10.07%；海信网可持有上市公司44、605、494股的表决权，占上市公司总股本的19.64%。
2024年4月1日，张成锁、邱士勇、董彩虹、王勇共同签署行动人协议，共持有科林电气39、321、146股，占公司股份总数的17.31%。
截至2024年5月23日，海信网可持有上市公司 33,921,168 股份占上市公司总股本 14.94%，持有李彦如、屈国旺委托的权利 21,733,260 股份表决权占上市公司总股本 9.57%，海信网可持有上市公司24.51%的表决权。
2024年5月24日，海信。com可以发布要约收购书。本次要约收购是向除海信以外的科林电气全体股东的非限制性流通股发出的部分要约，要约收购的股份数量为 45,418,828 股份占上市公司总股本 20.00%，要约收购价为33.00元/股(6月8日除息除权后为27.17元/股)。
2024年6月4日，石家庄国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“国有投资集团”）与张成锁、邱世勇、董彩虹、王勇在石家庄签署了石家庄科林电气有限公司协议，五方形成协议，在公司决策过程中保持协议。本协议签订后，公司实际控制人由张成锁先生改为国投集团。以国投集团为实际控制人的五方持股总额为67022714股，持股比例为29.51%。
二、独立董事所做的工作
事件发生后，独立董事立即关注事件进展，在上市公司研究，审查相关文件，积极与上市公司股东等董事沟通，多次与董事长、高级管理团队进行现场、电话、微信沟通，多次召开独立董事非正式沟通会议，监督公司、治理和投资者保护活动，积极参与董事会决策和讨论，利用个人知识为上市公司提供专业咨询，督促公司做好信息披露和相关工作。
三、对发出要约的股东(收购主体)、实际控制人和一致行动人股东的提示
独立董事要求公司股东（包括收购主体）、在此过程中，实际控制人和一致行动人的股东应遵守法律、合规，履行信息披露义务，确保公司正常运行，稳定治理，防止恶性控制竞争，防止退市，保护全体股东，特别是中小股东的利益。
提示中小股东和潜在投资者
目前，公司的行业是智能制造、电力设备和服务、新能源设备和服务行业，符合国家和地方产业规划，是地方重点支持企业。目前，公司生产经营正常，业绩良好，发展前景明确，投资价值突出。但随着要约收购的进行，公司存在退市风险、股价剧烈波动风险、公司控制权竞争风险、高管团队变更风险、战略变更风险等，提醒投资者特别是中小投资者关注。
五、提示公司董监高
作为独立董事，建议现任董事、监事、高级管理团队合法合作，维护公司的正常生产经营，配合交易机构和监管机构的相关信息披露和治理要求，确保股票交易有序，控制权有序变更（如发生）。
特此公告。
石家庄科林电气有限公司董事会
2024 年6月12 日
证券代码：603050 证券简称：科林电气 公告编号：2024-053
石家庄科林电气有限公司
独立董事关于石家庄科林电气有限公司及其全体股东致函海信网能力要约收购事宜的公告
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