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2024年中科云网科技集团有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-034
中科云网科技集团有限公司
第一次临时股东大会2024年
决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情况；
2.股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1．会议时间：
(1)现场会议时间:2024年6月13日下午14日:00
(2)网上投票时间:
2024年6月13日上午9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间为：:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；2024年6月13日9日，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为：:15-15:00期间的任何时间。
2．现场会议地点：东旭国际中心C座1006室公司会议室，北京市丰台区四合庄路2号院2号楼
3．会议方式：现场投票与网上投票相结合
4．会议召集人：公司第五届董事会
5．会议主持人：公司董事长兼总裁陈继先生
6．本次股东大会的召开和召开符合《公司法》的要求、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和公司章程合法有效。
(二)出席会议
1.股东出席的总体情况
与会股东共11人，代表41、387、600股，占公司总股本的4.7585%。其中，出席现场会议的股东共1人，代表5.8万股，占公司总股本的0.668%；共有10名股东通过网上投票，代表35、587、600股，占公司总股本的4.0916%。
2.中小股东出席的总体情况
现场和网上投票的中小股东10人，代表股份36、177、600股，占公司总股本的4.1595%。其中，现场投票的中小股东1人，代表股份5.8万股，占公司总股本的0.668%。网上投票的中小股东9人，代表股份30、377、600股，占公司总股本的3.4926%。
3.公司全体董事、监事出席会议，全体高级管理人员出席会议。北京魏恒律师事务所律师刘爽、郭晓华出席并见证了会议。
二、提案审议表决情况
股东大会采用现场记名投票与网上投票相结合的表决方式。审议的提案和表决结果如下：
1.00《关于延长公司向特定对象发行股东大会决议有效期的议案》。
总表决：
同意41、363、500股票，占出席股东大会的股东(股东代理人)持有有效表决权股份总数的99.9418%；
出席股东大会的股东(股东代理人)持有的有效表决权股份的0.0582%，反对票24、100股，占股东(股东代理人)的0.0；
弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会的中小股东(股东代理人)持有的有效表决权总数的0.000%。
其中，中小投资者表决结果：
出席股东大会的中小股东(股东代理人)持有的有效表决权股份总数为99.9334%，同意票36,153,500股；
反对票24100股，占出席股东大会的中小股东(股东代理人)有效表决权股份总数的0.0666%；
弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会的中小股东(股东代理人)持有的有效表决权总数的0.000%。
本议案涉及相关交易，相关股东已回避表决。
本议案是一项特别决议，出席股东大会的股东（股东代理人）持有的（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
2.00《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事项有效期的议案》。
总表决：
同意41、363、500股票，占出席股东大会的股东(股东代理人)持有有效表决权股份总数的99.9418%；
出席股东大会的股东(股东代理人)持有的有效表决权股份的0.0582%，反对票24、100股，占股东(股东代理人)的0.0；
弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会的中小股东(股东代理人)持有的有效表决权总数的0.000%。
其中，中小投资者表决结果：
同意36、153、500股票，占参加股东大会的中小股东（股东代理人）持有有效表决权股份总数的99.934%；
反对票24100股，占出席股东大会的中小股东(股东代理人)有效表决权股份总数的0.0666%；
弃权0股(其中默认弃权0股)占出席股东大会的中小股东(股东代理人)持有的有效表决权总数的0.000%。
本议案涉及相关交易，相关股东已回避表决。
本议案是一项特别决议，出席股东大会的股东（股东代理人）持有的（代表）有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京威衡律师事务所律师见证了股东大会，并出具了《法律意见书》。结论是，公司临时股东大会的召集、召开程序、出席或出席会议的人员资格、投票程序和投票结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件
1.《2024年第一次临时股东大会决议》；
2.《北京威恒律师事务所关于中科云网科技集团有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
中科云科技集团有限公司董事会
2024年6月14日
证券代码：002306 证券简称：中科云网 公告编号：2024-035
中科云网科技集团有限公司
完成工商变更登记
并更换营业执照公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
2024年5月20日，中科云网科技集团有限公司(以下简称“公司”)召开了2023年度股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本并修改》〈公司章程〉部分条款的议案。2024年6月13日，公司完成注册资本工商变更登记和公司章程备案登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的营业执照。除上述注册资本变更外，《营业执照》的其他内容保持不变。变更后的营业执照内容如下：
名称：中科云网科技集团有限公司
统一社会信用代码：91100077272
类型:其他股份有限公司(上市)
注册资本：86万元，976.25万元
法定代表人：陈继
成立日期：1999年9月14日
住所:北京市海淀区莲花池东路53号6层619层
业务范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、计算机系统服务、货物进出口、技术进出口、进出口代理、新兴能源技术研发、储能技术服务、充电控制设备租赁、光伏设备及部件制造、光伏设备及部件销售、电池销售、会议及展览服务。(除依法需要批准的项目外，营业执照依法独立开展经营活动)许可项目:餐饮服务。（依法需要批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证为准）（不得从事国家和市产业政策禁止和限制性项目的经营活动。）
特此公告。
中科云科技集团有限公司董事会
2024年6月14日
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