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2023年上海硅业集团股份有限公司股东大会决议公告
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证券代码：688126 证券简称：沪硅产业 公告编号：2024-031
上海硅产业集团有限公司2023年年度股东大会决议公告
公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 会议是否有被否决议案：没有
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月14日
（2）股东大会地点：上海嘉定区新莱路200号一楼会议室
(三)普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有的表决权数量:
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(四)表决方式是否符合《公司法》和公司章程的规定，主持会议等。
会议由董事会召开，由董事长余跃辉主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，现场联合通讯出席9人；
2、公司在任监事3人，现场结合通讯出席3人；
3、执行副总裁、董事会秘书李伟出席了会议；其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于2023年财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案
审查结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2024年财务预算议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：2024年向银行申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于2024年债务融资产品申请额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：为公司董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、修订部分内部治理制度的议案
11.01、议案名称：修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.02、议案名称：修订《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11.03、议案名称：关于修订《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.04、议案名称：修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.05、议案名称：修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.06、议案名称：修订《关联交易管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11.07、提案名称：关于修订《对外担保管理制度》的提案
审议结果：通过
表决情况：
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11.08、议案名称：修订《对外投资管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：2024年聘请审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项的，应当说明5%以下股东的表决
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(三)关于议案表决的相关说明
1、提案10是一项特别决议，已获得出席会议股东或股东代表持有有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过。
2、议案5、9、12对中小投资者单独计票。
第三，律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：廖筱云律师，何洋洋律师
2、律师见证结论：
股东大会的召开和召开程序符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；召集人资格合法有效；股东大会人员资格合法有效；投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
上海硅工业集团有限公司董事会
2024年6月15日
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