下载APP
2023年上海物资贸易有限公司股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：600822 证券简称：上海物贸 公告编号：2024-020
900927 物贸B股
上海物资贸易有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月17日
(二)股东大会地点:上海市中山北路2550号5楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
（4）本次会议由董事长宁斌主持。会议按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程的有关规定进行现场投票和网上投票。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，独立董事王怀芳、独立董事罗丹因其他公务未出席会议。
2、公司监事3人，出席3人。
3、董事会秘书赵洪出席会议；公司高管出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于公司2023年董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：关于公司2023年监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司2023年财务决算及2024年财务预算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年董事工资的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、提案名称：关于公司2024年为子公司提供担保和子公司相互担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
无
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所
律师：杜佳盈、王晨
2、律师见证结论：
上海材料贸易有限公司2023年年度股东大会的召开和召开程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；参加年度股东大会的人员资格合法有效，符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；年度股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，投票结果合法有效。
特此公告。
上海材料贸易有限公司董事会
2024年6月18日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号