下载APP
2024年天津泰达股份有限公司第三次临时股东大会决议公告
字体：
小
中
大
证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-62
天津泰达股份有限公司
2024年第三次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员确保信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 股东大会没有否决提案。
2. 股东大会不涉及变更股东大会以前通过的决议。
1.会议的召开和出席
(一)会议召开情况
1. 会议时间：
(1)2024年6月17日14日召开现场会议:30。
(2)网上投票时间:2024年6月17日9日，通过深圳证券交易所交易系统进行网上投票的具体时间:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；2024年6月17日9日，深圳证券交易所互联网投票系统进行网上投票的具体时间为:15~15:在任何时间。
2. 现场会议地点:天津泰达有限公司报告厅(天津滨海新区第二大街62号MSD-B1座15层1503)。
3. 召开方式：现场投票与网上投票相结合
4. 召集人：公司董事会
5. 主持人:董事崔明伟先生。董事长张旺先生因公务不能出席会议，半数以上董事共同推荐董事崔明伟先生主持会议。
6. 本次会议的召开和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定。
(二)出席会议
1. 总体出席情况
共有40名股东和股东授权代表出席会议，代表504、519、938股，占公司表决权总数的34.1914%。
2. 出席现场会议
出席现场会议的股东和股东共授权代表3人，代表491、475、004股，占公司表决权总数的33.3074%。
3. 网上投票
共有37名股东通过网上投票出席会议，代表13、044、934股，占公司表决权股份总数的0.8841%。
(三)公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员和公司聘请的律师出席会议。
二、提案审议表决情况
股东大会采用现场投票与网上投票相结合的表决方式，审议了以下议案：
(一)《拟投资设立合伙企业的议案》
表决:同意500股、764股、236股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.256%；反对3、755、702股，占股东大会有效表决权股份总数的0.744%；弃权0股(包括默认弃权0股，因未投票)占出席股东大会有效表决权股份总数的0.000%。
本议案已获批准。
(二)《关于调整2024年融资额度，授权董事长在额度内签署相关法律文件的议案》
表决:同意500股、764股、236股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.256%；反对3、755、702股，占股东大会有效表决权股份总数的0.744%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
本议案已获批准。
(三)《关于2024年新增担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文件的议案》
表决:同意500股、764股、236股，占参加股东大会有效表决权股份总数的99.256%；反对3、755、702股，占股东大会有效表决权股份总数的0.744%；弃权0股(其中默认弃权0股未投票)占出席股东大会有效表决权总数的0.000%。
其中，出席会议的中小股东表决:同意14、105、132股，占出席会议中小股东持有的78.9724%；反对3、755、702股，占出席会议中小股东持有的21.0276%；弃权0股(其中默认弃权0股)占出席会议中小股东持有的0.000%。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上批准。
三、律师出具的法律意见
(一)律师事务所名称:北京中伦文德(天津)律师事务所
(二)律师姓名:刘媛、门亮
（3）结论意见：本研究所及经办律师认为，本次股东大会的召集、召集程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的规定；股东大会决议合法有效。
四、备查文件
(一)2024年天津泰达股份有限公司第三次临时股东大会决议
(二)《北京中伦文德(天津)律师事务所关于天津泰达股份有限公司2024年第三次临时股东大会的法律意见书》
特此公告。
天津泰达股份有限公司
董 事 会
2024年6月18日
消费界所刊载信息，来源于网络，传播内容仅以学习参考使用，并不代表本站观点。本文所涉及的信息、数据和分析均来自公开渠道，如有任何不实之处、涉及版权问题，我们会及时处理，举报投诉邮箱：Jubao_404@163.com，
相关资讯
未经书面授权不得复制或建立镜像，违者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市赢销网络科技有限公司版权所有
粤ICP备14076428号
粤公网安备 44030702005336号