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贵州盘江精煤股份有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：600395 证券简称：盘江股份 公告编号：2024-033
贵州盘江精煤股份有限公司2023年股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月18日
（2）股东大会地点：贵州省盘州市红果经济开发区干沟桥盘江股份七楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开，董事长朱家道先生主持。会议采用现场记名投票和网上投票相结合的投票方式进行投票。本次会议的召集、召开和投票方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经北京国丰律师事务所见证，并出具法律意见，会议决议合法有效。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席7人，董事王爽先生、胡方舟先生因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席2人，监事刘志来先生、职工监事严定明先生、张丽丽女士因工作原因未出席会议；
3、公司董事会秘书李焕平先生出席会议；一些高管出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：2023年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：监事会2023年工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：2023年独立董事报告
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：2023年财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：2023年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：2023年利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：日常关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：公司与贵州能源集团财务有限公司续签《金融服务协议》及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：贵州能源集团关于避免发电业务同业竞争承诺延期的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称:关于放弃毕节火风光一体化发电项目商机及相关交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
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11、议案名称：2024年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：2024年度融资计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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13、议案名称：2024年度投资计划议案
审议结果：通过
表决情况：
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14、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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15、议案名称：制定《公司会计师事务所选聘管理办法（试行）》的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
在上述提案中，提案7至10为关联交易提案，关联股东贵州能源集团有限公司和贵州黔盛国有资产管理有限公司共持有14045320262股表决权股份，以避免表决；提案14是一项特别决议，通过了出席股东大会的股东持有的表决权股份的三分之二以上。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京国丰律师事务所
律师：王鹏鹤、陈志坚
2、律师见证结论：
贵州盘江精煤有限公司召开会议，召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、上市公司股东大会规则和公司章程、召集人和会议人员资格、会议投票程序和投票结果合法有效。
特此公告。
贵州盘江精煤有限公司董事会
2024年6月19日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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