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成都博瑞传播有限公司2023年股东大会决议公告
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证券代码：600880 简称证券:博瑞传播 公告号：2024-022号
成都博瑞传播有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月18日
(二)股东大会地点:公司会议室(成都市锦江区三色路38号“博瑞创意成都”大厦23楼)
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。公司董事长母涛因工作原因不能出席会议，由董事、总经理张涛主持。会议的召开和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会规则》的规定，会议合法有效。股东大会采用会议现场投票和网上投票相结合的投票方式。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在职董事8人，出席7人(独立董事金巍以视频会议的形式出席会议)，母涛董事长因工作原因未出席会议；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、公司高级管理人员总经理张涛、副总经理、董事会秘书、会计负责人苟军、副总经理曹雪飞、沈丁丁出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称:公司董事会2023年年度工作报告审议议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于审议公司监事会2023年年度工作报告的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称:审议公司《2023年年度报告》全文及摘要的议案
审查结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于审议公司2023年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：审议公司2023年年度利润分配计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于审议公司2023年日常关联交易完成及2024年度计划的议案
审查结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：关于审议公司董事和高级管理人员2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：关于审议公司监事2023年薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
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9、议案名称：修改公司章程的议案
审议结果：通过
表决情况：
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10、议案名称：提交股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(三)股东大会听取了公司独立董事2023年年度报告。
(四)关于议案表决的相关说明
上述议案均经股东大会审议批准。议案9、提案10是一项特别决议。出席会议股东大会的股东（包括股东代理人）三分之二以上通过表决权，其余提案为普通决议，股东（或股东代理人）持有的表决权总数的一半以上通过；成都博瑞投资控股集团有限公司（以下简称博瑞投资）、成都传媒集团(博瑞投资为公司最大股东，成都传媒集团为公司第二大股东，成都传媒集团通过股权控制博瑞投资成为公司控股股东)，博瑞投资与成都传媒集团共持有389、132、613股表决权，均回避表决6。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：四川商信律师事务所
律师：曹军、张盘州
2、律师见证结论：
公司股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格和资格 股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议符合要求 法有效。
特此公告。
成都博瑞传播有限公司董事会
2024年6月19日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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