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2023年内蒙古北方重型汽车有限公司股东大会决议公告
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公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会时间:2024年6月19日
（2）股东大会地点：内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事会召开，董事王占山主持，现场投票与网上投票相结合。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事6人，出席6人。
2、公司在任监事3人，出席2人，监事潘雄英因公缺席。
3、赵志远董事会秘书出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于2023年董事会工作报告的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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2、议案名称：关于2023年监事会工作报告的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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3、提案名称：关于2023年度财务决算报告的提案。
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于2023年利润分配方案的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于2024年财务预算报告的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于2023年年度报告及摘要的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：《北方股份公司与北重集团附属企业及武器工业集团附属企业2024年日常关联交易预测》议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：北方股份有限公司与内蒙古北方重工业集团有限公司签字〈日常关联交易协议〉》的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于北方股份公司与兵工财务有限公司的签署〈金融服务协议〉》的议案。
审查结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：关于计提（转让）资产减值准备的议案。
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于2023年独立董事报告的议案。
审议结果：通过
表决情况：
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12、议案名称：《提请股东大会授权董事会以简单程序向特定对象发行股票的议案》。
审查结果：通过
表决情况：
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(二)现金分红分段表决
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(三)股东表决涉及重大事项5%以下的
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(四)关于议案表决的相关说明
提案1-11为普通决议，已获得本次会议有效表决权的二分之一以上通过；提案12为特别决议，已获得本次会议有效表决权的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京普盈律师事务所
律师：金红颖、刘巍
2、律师见证结论：
股东大会的表决程序和结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章等规范性文件以及公司章程的有关规定。会议通过的上述决议合法有效。
特此公告。
内蒙古北方重型汽车有限公司董事会
2024年6月20日
● 网上公告文件
北京普盈律师事务所2023年内蒙古北方重型汽车有限公司年度股份
东方大会的法律意见书
● 报备文件
2023年内蒙古北方重型汽车有限公司股东大会决议
证券代码：600262 证券简称：北方股份 公告编号：2024-014
2023年内蒙古北方重型汽车有限公司股东大会决议公告
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