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重庆山外山血液净化技术有限公司2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
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证券代码：688410 证券简称：山外山 公告编号：2024-037
重庆山外山血液净化技术有限公司
2024年员工持股计划第一次持有人会议决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并依法对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
1.召开持有人会议
2024年6月19日(周三)，重庆山外山血液净化技术有限公司(以下简称“公司”)员工持股计划第一次持股人大会以现场通讯表决的形式召开。会议由董事会秘书余尚玲女士主持。出席会议的持有人70人，代表公司2024年员工持股计划份额1154659份，占公司2024年员工持股计划总份额的81.81%(总份额包括预留份额)。本次会议的召集、召开和表决程序符合公司2024年员工持股计划的有关规定，决议合法有效。
二、持有人会议审议情况
(一)审议通过《关于设立公司2024年员工持股计划管理委员会的议案》
根据《重庆山外山血液净化技术有限公司2024年员工持股计划》和《重庆山外山血液净化技术有限公司2024年员工持股计划管理办法》，同意成立2024年员工持股计划管理委员会，负责员工持股计划的日常管理，代表持有人行使股东权利。管理委员会由3名委员组成，管理委员会主任1名，任期为公司2024年员工持股计划的存续期。
投票情况：同意11、554、659份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
(二)审议通过《关于选举公司2024年员工持股计划管理委员会委员的议案》
姚婷婷女士、赖久欣女士、翟峰先生是公司2024年员工持股计划管理委员会委员，任期为2024年员工持股计划存续期。上述人员同意召开管理委员会会议，选举管理委员会主任。管理委员会委员与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员无关。
投票情况：同意11、554、659份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；反对0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
同日，公司召开2024年员工持股计划管理委员会第一次会议。选举委员姚婷婷女士是公司2024年员工持股计划管理委员会主任，任期与公司2024年员工持股计划存续期一致。
(三)审议通过《关于授权公司2024年员工持股计划管理委员会办理与公司2024年员工持股计划有关事宜的议案》
为确保公司2024年员工持股计划的顺利实施，根据《重庆山外山血液净化技术有限公司2024年员工持股计划》、《重庆山外山血液净化技术有限公司2024年员工持股计划管理办法》等有关规定，同意授权管理委员会办理2024年员工持股计划（以下简称“员工持股计划”），包括但不限于以下事项：
1、召开持有人会议，执行持有人会议决议；
2、代表全体持有人日常管理员工持股计划；
3、办理员工持股计划份额认购；
4、代表全体持有人行使股东权利；
5、代表员工持股计划签订相关协议和合同；
6、管理员工持股计划的权益分配，决定目标股票的出售和分配；
7、根据员工持股计划的有关规定，决定取消资格和被取消资格持有人持有的股份（包括但不限于回收、承担和相应的收入分配安排）；
8、根据员工持股计划的有关规定，收回持有人因考核无法解锁的股份；
9、办理员工持股计划份额登记和继承登记；
10、行使员工持股计划的资产管理职责，包括但不限于管理员工持股计划资产（包括现金资产）、出售公司股票实现，使用员工持股计划的现金资产（包括但不限于现金存款、银行利息、公司股票对应的现金红利、员工持股计划形成的其他投资）购买公司股票或投资于固定收益证券、金融产品、货币市场基金等现金管理工具；
11、持有人会议或员工持股计划授权的其他职责。
自2024年员工持股计划第一次持股人会议批准之日起至员工持股计划终止之日止，上述授权有效。
投票情况：同意11、554、659份，占参加持有人会议的持有人总份额的100%；出席持有人会议的持有人所持股份的0%反对0份；弃权0份，占出席持有人会议的持有人总份额的0%。
特此公告。
重庆山外山血液净化技术有限公司董事会
2024年6月20日
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