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2024年创新材料科技有限公司第一次临时股东大会决议公告
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证券代码：600361 证券简称：创新新材料 公告编号：2024-028
创新材料科技有限公司
2024年第一次临时股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月20日
(2)股东大会召开地点:月河六路中段创新第四工业园办公楼一楼会议室，山东省滨州市邹平市经济技术开发区
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会由公司董事会召开。公司董事长崔立新先生因工作原因未能主持股东大会。根据公司章程的有关规定，经半数以上董事推荐，股东大会由董事王伟先生主持，现场投票与网上投票相结合。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司监事3人，出席3人；
3、董事会秘书王科芳女士出席了会议；公司其他高级管理人员出席了会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：关于调整 2024 期货及衍生品套期保值业务年度议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)关于议案表决的相关说明
股东大会共有一项议案：《关于调整2024年期货和衍生品套期保值业务相关事项的议案》是出席股东大会的股东所代表的股份的一半以上的普通决议和议案。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京金杜律师事务所
律师：贾晓寒、王玉山
2、律师见证结论：
本所律师认为，本次股东大会的召开和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《公司章程》等有关法律、行政法规；出席股东大会的人员和召集人的资格合法有效；股东大会的表决程序和结果合法有效。
特此公告。
创新材料科技有限公司董事会
2024年6月21日
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