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北方联合出版媒体(集团)有限公司关于变更投资者邮箱的公告
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股票代码：601999 股票简称：出版媒体 编号：临2024-019
北方联合出版传媒(集团)有限公司
关于变更投资者邮箱的公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据实际工作需要，北方联合出版媒体（集团）有限公司（以下简称“公司”）自本公告披露之日起变更公司投资者邮箱。具体情况如下：
变更前，投资者邮箱为601999@nupmg.com
变更后，投资者的电子邮件是cbcm601999@163.com
除上述变更外，公司其他联系方式保持不变。请注意，给您带来不便。请理解。
欢迎广大投资者积极与公司沟通。
特此公告。
北方联合出版媒体（集团）有限公司董事会
2024年6月21日
证券代码：601999 证券简称：出版媒体 公告编号：2024-020
北方联合出版传媒(集团)有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月21日
（2）股东大会地点：辽宁出版大厦七层会议室
(三)出席会议的普通股股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况：
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
股东大会结合现场记名投票和网上投票。会议由公司董事会提议召开，公司董事长张东平主持股东大会。
股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》的要求、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事、董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司监事3人，出席1人，公司监事会主席朱敏事假；公司监事彭伟哲因工作出差未能出席股东大会；
3、公司副总经理、董事会秘书温去非出席会议；公司总会计师丁元新出席会议。
二、提案审议情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司董事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司监事会2023年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：关于公司独立董事2023年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：关于公司2023年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：关于公司2023年财务决算的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：关于公司2023年利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：2024年续聘公司审计机构议案
审议结果：通过
表决情况：
■
8、提案名称：公司及其所属公司办理银行授信并提供担保的提案
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：关于公司日常经营关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
10、议案名称：修改《公司章程》部分规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：修订《公司独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
1.公司控股股东辽宁出版集团有限公司及其全资子公司辽宁博鸿投资有限公司持有公司股份37202000股，占公司总股本的67.53%。作为关联股东，他们已经回避了第九项议案《关于公司日常经营关联交易的议案》的表决。
三、律师见证情况
1、股东大会见证的律师事务所：北京盈科（沈阳）律师事务所
律师：马俊龙，王典
2、律师见证结论：
本次会议的召集、召开程序、现场出席会议的人员、召集人的主要资格、提案、表决程序、表决结果符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和公司章程的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。
特此公告。
北方联合出版媒体（集团）有限公司董事会
2024年6月22日
● 网上公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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