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2023年天津渤海化工有限公司股东大会决议公告
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证券代码：600800 简称渤海化学 公告编号：2024-030
天津渤海化工有限公司
2023年年度股东大会决议公告
公司董事会和全体董事保证公告内容不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有决议案：没有决议案：
1.会议的召开和出席
(一)股东大会召开时间:2024年6月25日
（2）股东大会地点：公司会议室
(三)普通股股东出席会议并恢复表决权的优先股股东及其持股情况:
■
(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定，主持会议等。
会议由公司董事长郭子敬先生主持，采用现场和网络相结合的投票方式，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（5）董事、监事和董事会秘书的出席
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事5人，出席5人；
3、董事会秘书的出席；其他高管的出席。
董事会秘书张耀先生出席了会议，公司高级管理人员出席了会议。
二、审议议案的情况
(一)非累积投票法案
1、议案名称：公司 2023 年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
■
2、议案名称：公司 2023 董事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
3、议案名称：公司 2023 监事会年度工作报告
审议结果：通过
表决情况：
■
4、议案名称：公司 2023 年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
5、议案名称：公司 2024 年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
■
6、议案名称：公司 2023 年度利润分配计划
审议结果：通过
表决情况：
■
7、议案名称：公司 2023 年度内部控制审计报告
审议结果：通过
表决情况：
■
8、议案名称：公司 2023 年内控制评估报告
审议结果：通过
表决情况：
■
9、议案名称：审计委员会 2023 报告年度履职情况
审议结果：通过
表决情况：
■
10、提案名称：听公司的话 2023 独立董事年度报告
审议结果：通过
表决情况：
■
11、议案名称：关于 2023 年度募集资金实际存放和使用情况专项报告
审议结果：通过
表决情况：
■
12、议案名称：关于金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
13、议案名称：关于预期 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
14、议案名称：提交股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
15、议案名称：关于会计师事务所续聘的议案
审议结果：通过
表决情况：
■
16、议案名称:天津渤海化工有限公司未来三年股东回报计划(2024-2026)
审议结果：通过
表决情况：
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(二)股东表决涉及重大事项5%以下的
■
(三)关于议案表决的相关说明
本次会议的议案均为非累积投票议案，均经审议批准。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：天津四方君汇律师事务所
律师：王剑锋、石竺鑫
2、律师见证结论：
股东大会的召开、召开程序、出席会议的人员和召集人的资格以及会议审议和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
天津渤海化工有限公司董事会
2024年6月26日
● 在线公告文件
经核实的律师事务所主任签署并加盖公章的法律意见
● 报备文件
股东大会决议经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章
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